证券时报多媒体数字报

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-087

  华意压缩机股份有限公司

  第六届董事会2014年

  第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年12月25日以电子邮件形式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2014年12月30日以通讯方式召开

  （2）董事出席会议情况

  公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

  （3）会议主持人：董事长刘体斌先生

  （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

  本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于改选独立董事的议案》

  因公司独立董事肖征先生辞职,公司第六届董事会独立董事人数已低于法定人数，经董事会提名委员会审查，董事会提名唐英凯先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。

  独立董事候选人唐英凯先生任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额前,肖征先生将根据有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  独立董事候选人简历附后。

  （二）审议通过《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司投资设立全资子公司的议案》

  为进一步推进公司“由大向强”，更好地促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展，拓展与公司产业相关的服务业务，结合公司现有管理优势、技术优势、人才优势、文化优势和产业链优势，同意公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）在浙江省嘉兴市注册成立一家全资子公司，公司名称：加西贝拉科技产业服务有限公司（暂定名，以工商登记核定为准）；注册资本：1000万人民币（以工商核定为准），加西贝拉认缴全部出资，出资拟分期投入，首期出资100万元，其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位；经营范围：压缩机零件加工业务承包、技术贸易和服务、管理咨询和培训及其他相关服务（暂定，以工商登记核定为准）。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （三）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司定于2015年1月16日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于改选独立董事的议案》。为方便股东表决，根据相关规定，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、《华意压缩机股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议决议》

  2、《独立董事关于第六届董事会2014年第六次临时会议审议有关事项的独立意见》

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三十一日

  附：独立董事候选人简历

  唐英凯，男，1970 年1 月生，管理学博士，四川大学商学院副教授，美国康奈尔大学访问学者。先后在英国伦敦政治经济学院、美国田纳西州立大学访问学习；曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广和律师事务所证券部执业律师，现任四川大学金融研究所及四川大学商学院会计学与公司金融系副主任、四川省科技金融促进会副秘书长，研究方向为公司治理、法与金融及创业投资。

  唐英凯先生已取得深圳证券交易所培训颁发的独立董事资格证，目前未在其他上市公司担任独立董事。

  唐英凯先生与华意压缩及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与华意压缩持股5%以上的股东不存在关联关系，与华意压缩其他董事不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-088

  华意压缩机股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为进一步推进公司“由大向强”，更好地促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展，拓展与公司产业相关的服务业务，结合公司现有管理优势、技术优势、人才优势、文化优势和产业链优势，公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）拟投资1000万元在浙江省嘉兴市注册成立一家全资子公司。

  2、本次对外投资的审批情况

  2014年12月30日公司召开第六届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司投资设立全资子公司的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，本次交易金额在公司董事会决策范围内，无需再提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、拟成立公司名称：加西贝拉科技产业服务有限公司（暂定名，以工商登记核定为准）

  2、注册地址：浙江省嘉兴市

  3、注册资本：1000万人民币（以工商核定为准），加西贝拉以自有资金认缴全部出资，出资拟分期投入，首期出资100万元，其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位。

  4、经营范围：压缩机零件加工业务承包、技术贸易和服务、管理咨询和培训及其他相关服务（暂定，以工商登记核定为准）。

  三、对外投资合同的主要内容

  加西贝拉在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司，主要经营压缩机零件加工业务承包、技术贸易和服务、管理咨询和培训及其他相关服务（以工商登记核定为准）。加西贝拉以自有资金1000万元认缴全部出资，出资拟分期投入，首期出资100万元，其余认缴出资根据项目进展及资金需求等情况逐步出资到位。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  本次投资设立全资子公司主要是为了充分利用公司现有管理优势、技术优势、人才优势、文化优势和产业链优势，进一步推进公司“由大向强”，促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展，拓展与公司产业相关的服务业务。

  2、存在风险

  该项目投资存在的风险主要包括行业风险与经营风险，行业风险包括因行业经济环境发生重大变化，可能导致公司投资目的不能很好实现；经营风险包括公司投资实施后，因产品技术、规模等方面短期内未形成足够的竞争优势，导致所投资公司经营业绩呈现波动。公司将通过统筹规划、分步实施等方式将风险控制在可控范围内。

  3、对公司的影响

  本次控股子公司投资设立全资子公司，将更好地促进公司专业研发制造和科技产业服务共同发展，拓展与公司产业相关的服务业务，有利于增强公司的竞争力与盈利能力。

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三十一日

  证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2014-089

  华意压缩机股份有限公司

  关于召开2015年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会2014年第六次临时会议决定召开2015年第一次临时股东大会。

  （三）本次会议审议事项已经本公司第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  （四）本次股东大会的召开时间

  1、现场会议召开时间：2015年1月16日（星期五）下午14:30开始；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月16日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日15：00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （六）本次股东大会出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东

  于股权登记日2015年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议审议的议案

  本次会议审议事项已经本公司第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体如下：

  ■

  （二）披露情况

  上述议案请查阅公司于2014年12月31日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第六届董事会2014年第六次临时会议决议公告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式

  自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件1）。

  （二）登记时间： 2015年1月14日、1月15日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

  （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360404

  2、投票简称：“华意投票”。

  3、投票时间：2015年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“华意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、采用交易系统投票操作流程

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  具体审议议案对应“委托价格”如下表所示：

  ■

  注： 100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。

  (3)输入表决意见。

  具体表决意见对应股数如下表所示：

  ■

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月15日下午3：00，结束时间为2015年1月16日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  (1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号 

  (2)邮政编码：333000

  (3)电 话：0798-8470237

  (4)传 真：0798-8470221

  (5)联 系 人：巢亦文、章魏

  2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第六届董事会2014年第六次临时会议决议

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三十一日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司2015年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并签署本次会议相关文件。

  ■

  委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

  委托人证件号码：

  委托人持有股份数：

  委托人股东账户号：

  受委托人姓名：

  受委托人身份证号码：

  委托日期：

  （股东授权委托书复印或按样本自制有效）

  证券代码：000404 股票简称：华意压缩 公告编号：2014-090

  华意压缩机股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人华意压缩机股份有限公司董事会现就提名唐英凯先生为华意压缩机股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华意压缩机股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、被提名人符合华意压缩机股份有限公司章程规定的任职条件。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华意压缩机股份有限公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华意压缩机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华意压缩机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  七、被提名人及其直系亲属不在华意压缩机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  八、被提名人不是为华意压缩机股份有限公司或其附属企业、华意压缩机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  九、被提名人不在与华意压缩机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_______________________________

  十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十七、包括华意压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在华意压缩机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

  □是 □ 否 √不适用

  最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0__次， 未出席 ___0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

  三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

  □是 □ 否 √不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人（盖章）：华意压缩机股份有限公司董事会

  2014年12月31日

  华意压缩机股份有限公司

  独立董事候选人声明

  唐英凯 ，作为华意压缩机股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 华意压缩机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

  一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  八、本人不是为华意压缩机股份有限公司或其附属企业、华意压缩机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十七、包括华意压缩机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华意压缩机股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

  □√ 是 □ 否 □ 不适用

  最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席会议___0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

  三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

  □√ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：_________

  三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  □√ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  声明人唐英凯 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

  声明人： 唐英凯

  日 期：2014年12月25日

  华意压缩机股份有限公司独立董事

  关于第六届董事会第六次会议

  审议有关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及深圳证券交易所等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2014年12月30日召开的第六届董事会2014年第六次临时会议审议的《关于公司改选独立董事的议案》发表如下独立意见:

  经认真审阅被提名独立董事会候选人的相关材料，并参与董事会对上述议案的讨论后，我们认为：本次公司董事会提名的独立董事候选人的任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人独立性符合相关规定，具有履行独立董事职责所应具备的能力，独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

  基于独立判断，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事签名：

  徐天春 肖征 牟文

  二〇一四年十二月三十日