证券时报多媒体数字报

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-099

  中国武夷实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．公司以现场和网络方式召开2014年第二次临时股东大会

  现场会议时间为2014年12月30日14：30-16：00，现场会议地点为福州市五四路89号置地广场33层公司大会议室。网络投票时间为：2014年12月29日－12月30日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月30日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日15:00－12月30日15:00的任意时间。

  会议由公司第五届董事会召集，董事长丘亮新先生主持。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。

  2．会议出席情况

  (1)股东（代理人）10人，代表股份208,792,355股，占上市公司有表决权总股份53.6118%。

  1)现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量208,510,755股，占公司有表决权股份总数的比例为53.5395%。

  2)网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共6人，代表股份数量281,600股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0723%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经大会以记名投票方式审议表决，审议通过《关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保的议案》，审议结果如下：

  《关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保的议案》

  表决情况：同意208,522,355股，占出席会议所有股东所持表决权99.8707%；反对270,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.1293%；无弃权。

  三、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所王新颖律师和魏吓虹律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见如下：

  本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的中国武夷2014年第二次临时股东大会决议

  2．法律意见书及其签章页

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2014年12月30日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-056

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2014年1月7日上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2014年第一次临时会议、第三届监事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金6500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，详细内容请见刊载于2014年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

  公司已于2014年12月29日将用于补充流动资金的6500万元全部归还至募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构上海华信证券有限责任公司和保荐代表人。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

  2014年12月30日

  证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2014-106

  万科企业股份有限公司关于万科置业（香港）有限公司

  为万科嘉宜控股有限公司借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足发展的需要，公司之全资子公司万科嘉宜控股有限公司在境外申请外币银行借款，贷款金额及币种分别为：港币18亿元和美元8950万元。公司之全资子公司万科置业（香港）有限公司（"万科置业香港"）为有关借款提供连带责任担保，担保金额分别为港币18亿元及美元8950万元。

  万科置业香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于万科嘉宜控股有限公司资产负债率将超过70%，有关担保事项还经过万科置业香港股东会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：万科嘉宜控股有限公司

  成立日期：2012年11月28日

  注册地：香港

  注册资本：港币壹元

  万科置业香港持有万科嘉宜控股有限公司100%股权。

  截至2014年9月30日，万科嘉宜控股有限公司资产总额港币1元，负债总额港币0元，无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  三、担保协议的主要内容

  万科嘉宜控股有限公司申请境外银行借款，贷款金额及币种分别为：港币18亿元和美元8950万元。万科置业香港为有关借款提供全额不可撤销的连带责任担保。除提早终止借款的情况外，借款期限自借款协议签署之日起60个月止。担保期限与借款期限相同。

  四、董事会意见

  万科置业香港为万科嘉宜控股有限公司有关借款提供担保，将有助于改善公司的负债结构。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年11月30日，公司担保余额161.45亿元，占公司2013年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为21.00%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额159.78亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为1.67亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月三十一日

  证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2014-064

  湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司收到产业发展专项资金的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１４年第三季度报告全文》“第三节 重要事项”中对２０１４年度经营业绩进行了预计，具体情况如下：

  四、对２０１４年度经营业绩的预计

  ２０１４年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  公司于２０１４年１２月３１日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司收到产业发展专项资金的公告》，公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司于近日收到长沙市财政局高新分局拨付的产业发展专项资金１，９１７．５７万元。该笔专项资金的到账不会导致公司预测的２０１４年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间产生变化，具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2014年12月30日