证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１５－０１

  沈阳惠天热电股份有限公司

  ２０１４年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

  ２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  １、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

  ２、召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１４年１２月３１日下午２点３０分

  （２）网络投票时间：２０１４年１２月３０日至２０１４年１２月３１日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１２月３１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１４年１２月３０日下午１５：００至２０１４年１２月３１日下午１５：００期间的任意时间。

  ３、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号 公司总部六楼第一会议室。

  ４、召集人：公司董事会

  ５、主持人：董事长李久旭

  ６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  ７、股东出席情况

  ■

  ８、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  １．表决方式：现场与网络记名投票表决

  ２．议案表决结果

  （１）表决通过了《关于发行超短期融资券的议案》

  表决结果

  ■

  （２）表决通过了《关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》

  表决结果

  ■

  上述议案内容详见公司于２０１４年１２月１６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会２０１４年第五次临时会议决议公告”。

  三、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  ２．律师姓名：李哲、侯阳

  ３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  １、公司２０１４年第四次临时股东大会决议；

  ２、北京德恒律师事务所关于本公司２０１４年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  ２０１５年１月５日

  证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１５－０２

  沈阳惠天热电股份有限公司第七届

  董事会２０１４年第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．本次会议通知于２０１４年１２月２６日以电话方式发出。

  ２．本次会议于２０１４年１２月３１日下午３点在公司总部６楼第一会议室以现场表决方式召开。

  ３．本次会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。

  ４．本次会议由董事长李久旭主持。

  ５．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于２０１５年上半年供暖期煤炭运输关联交易的议案》（表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权；关联董事李久旭、徐朋业回避表决）。

  内容详见２０１５年１月５日，公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“关于煤炭运输关联交易的公告”。

  三、备查文件

  １、公司第七届董事会２０１４年第七次临时会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  ２０１５年１月５日

  证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编码：２０１５－０３

  沈阳惠天热电股份有限公司

  煤炭运输关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  公司于２０１４年８月在辽宁省政府采购网和中国采购与招标网就公司２０１４－２０１５年供暖期（２０１４年１１月１日至２０１５年３月３１日）煤炭运输事宜，同时发布公开招标公告，并于２０１４年９月发布二次公告。因截至规定期限末，仅有关联方沈阳城市公用集团物流有限公司（以下简称“公用物流”）一家投标单位报名，不满足招标要求，导致项目流标。鉴于上述情况，为保障２０１４－２０１５年供暖期生产用煤输送需求，公司决定选择公用物流为公司提供运输服务。

  就上述交易，本公司第七届董事会于２０１４年１２月３１日召开了２０１４年第七次临时会议，审议通过了《关于２０１５年上半年供暖期煤炭运输关联交易的议案》。在审议表决过程中，关联董事李久旭、徐朋业回避表决，其余董事均同意该项议案。本公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审查，并发表了独立意见。本次关联交易金额总计不超过２５００万元，占公司２０１３年度经审计净资产１．９７％。２０１４－２０１５年供暖期，公司与公用物流签署的运输合同涉及金额累计４３００万元，占公司２０１３年度经审计净资产３．３９％，在《深交所股票上市规则》、《公司章程》规定的公司董事会审批权限范围以内，不需要提交股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、关联方基本信息

  名称：沈阳城市公用集团物流有限公司；住所：新民市兴隆镇五十家子村；企业性质：有限责任（法人独资）；法定代表人：孙敬鸣；注册资本：人民币壹仟万元；经营范围：普通货运、货物装卸、仓储服务及相关信息咨询、土方挖掘；成立时间：２０１１年６月１０日；股东：沈阳城市公用集团有限公司；实际控制人：沈阳市国资委。

  ２、关联关系说明

  ■

  该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情形。

  ３、关联方经营状况

  公用物流公司成立于２０１１年６月１０日，２０１３年度经审计后的主要财务指标：资产总额为７８３０．１３万元，净资产为１４９５．９５万元；营业收入为５３５４．３９万元；净利润为８３．２１万元。

  三、关联交易内容

  １．关联交易主要内容

  为保障２０１４－２０１５年供暖期煤炭输送需求，发挥公用物流公司专业高效输送优势，公司选择其为公司提供运输服务。经双方协商确定２０１５年上半年运输费用如下：中心库、７２４库煤场运至各锅炉房运费２１元／吨，沙岭煤场运至各锅炉房３５元／吨，兴隆店煤场运至各锅炉房４９元／吨；装载费用：装车费２．００元／吨，卸车堆高费２．００元／吨。以上价格都为含税价。预计２０１５年上半年采暖期运煤量５０万吨左右，发生运费金额不超过２５００万元。

  ２．关联交易协议签署情况

  公司及下属子公司将与公用物流签署了《运输合同》，就前述运输服务、费用及支付方式等事项进行约定。主要内容如下：

  甲方：沈阳惠天热电股份有限公司、沈阳市第二热力供暖公司（全资子公司 ）、沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（全资子公司 ）

  乙方：沈阳城市公用集团物流有限公司

  （１）合同内容：沈阳惠天热电股份有限公司（包括子公司）２０１４—２０１５年度供暖期所有煤场至锅炉房的煤炭运输。

  （２）乙方具有组织８０台以上运输车辆的运输能力，且需要６台以上铲车配合工作。

  （３）乙方必须服从甲方有关煤炭运输的管理规定，按甲方要求调运煤炭，且具备２４小时连续运输能力。甲方应提前一周将煤炭调运计划通知乙方。

  （４）乙方在煤炭运输过程中，应严格遵守国家交通运输的法令法规，不得超载、超速。如出现交通事故等，所发生的费用和责任，由乙方自行承担，甲方不予负责。

  （５）乙方在煤炭运输过程中，不得出现丢煤、跑煤等现象，如出现此情况，甲方将视损失程度，追究乙方相关责任并承担相应赔偿。情节严重的，将追究当事人刑事责任。

  （６）乙方必须完成甲方提供的煤炭运输计划，确保锅炉房煤场的正常储量。

  （７）乙方按照甲方要求将煤炭送达指定的热源厂和锅炉房，由甲方负责验收并在运输单上签字确认。每月结算，开具增值税运费发票后予以付款。

  （８）本合同议定价格为：

  运输单价：中心库、７２４库煤场运至各锅炉房运费２１元／吨；沙岭煤场运至各锅炉房３５元／吨；兴隆店煤场运至各锅炉房４９元／吨。装载费用：装车费２．００元／吨，卸车堆高费２．００元／吨。以上价格都为含税价。

  （９）本合同有效期２０１５年１月１日至５月１日。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司在供暖期前公开招标未果的情况下，选择了公用物流为本公司提供煤炭运输服务。公用物流具备较强的运输能力和较高的管理水平，作为集团系统内公司，在运输服务过程中与本公司能够有良好的沟通和协调便利条件，因此选择其为本公司提供运输服务是可行的，能够确保冬季供暖平稳安全运行。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对该项关联交易发表了独立意见，认为公司为保证冬季供暖运行，选择专业的运输物流公司为公司提供煤炭运输服务是生产经营所需，本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东权益的情形，符合上市公司有关法律、法规的规定。

  六、备查文件

  １、第七届董事会２０１４年第七次临时会议决议。

  ２、独立董事意见。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  ２０１５年１月５日