证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１４－０８８

青海盐湖工业股份有限公司

生产及项目建设情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、生产情况

截止２０１４ 年１１月底公司生产氯化钾 ４２１．９７万吨，生产各类化工产品４８．７２万吨，水泥生产２２８．０１万吨。产品产销量完成进度达到年初制定的计划。

二、项目建设、试车情况

１．综合利用一、二期项目试车情况

公司综合一期产量较上年有大幅提升，截止１１底综合利用一期生产各类化工产品４６．７４万吨，由于受天然气涨价等因素目前处于亏损，但较上年亏损额减少；综合利用二期上半年所有装置已打通生产工艺，各装置已产出合格产品。

２．金属镁一体化项目进展情况

金属镁一体化项目中选煤、焦化、供热中心、１１０ｋｖ变电站、水源地及淡水系统、公用工程等装置继续处在试车试生产阶段。目前甲醇装置、ＭＴＯ装置、５０万吨电石法ＰＶＣ已中交，正在做三查四定，消缺工作；金属镁卤水精制单元产出合格的氯化镁，是生产金属镁的关鍵路径之一；公司于２０１４年１０月９日公告１２０万吨／年纯碱试车情况，目前轻质碱生产出优级和一级产品，重质碱也生产出产品，销售情况较好。

３．海纳ＰＶＣ一体化项目

截止１１月底海纳ＰＶＣ一体化项目中烧碱装置、ＰＶＣ装置运行基本稳定；氢氧化镁装置由于是首套采用烧碱制取氢氧化镁工艺路线的产业化装置，因设计、工艺、环保等原因，截止到１１月底还处于工艺完善阶段；１５万吨装置运行基本稳定， ２０万吨／年电石装置于１０月粗破系统实现带料试车，各台设备运行正常，电石破碎力度达到设计标准； ２５００ｔ／ｄ电石渣水泥生产线２０１３年６月开工进入土建施工，回转窑系统已于２０１４年１２月２０日成功点火。

４．１０万吨ＡＤＣ发泡剂一体化项目

２０１４年公司调整产品结构，主要生产联二脲、乌洛托品，对各装置进行了技术改造，截止１１月底生产联二脲１９，６２０．８０ 吨，乌洛托品项目已经具备投料试车条件，正在办理试生产手续，试生产许可证办理完毕后投料试车。

５．年产１万吨高纯优质碳酸锂项目

２０１４年上半年蓝科锂业对盐田渗漏及塔区进行技术改造，受盐田滩晒时间短、面积小，盐田母液前期浓度较低，即碳酸锂生产原料氯化锂较少，导致产量未能完成，沉锂车间于６月７日开机生产，日产能最高达到３７．５吨，截止１１月底累计生产１７５８吨工业级碳酸锂。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三十一日

证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１４－０８９

青海盐湖工业股份有限公司

关于调整临时股东大会会议届次的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１４年１２月２７日在《证券时报》及巨潮资讯网公告了关于召开公司２０１４年第四次临时股东大会的通知，因会议时间定于２０１５年１月１６日召开，现将“２０１４年第四次临时股东大会”的会议届次调整为“２０１５年第一次临时股东大会”。２０１５年１月１６日召开的临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点、方式、议题等均不改变。具体内容详见２０１５年１月１６日召开的“青海盐湖工业股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会

２０１４年１２月３１日

青海盐湖工业股份有限公司关于召开

２０１５年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次： ２０１５年第一次临时股东大会。

２．召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第七次会议审议通过了召开本次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

４．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１５年１月１６日（星期五）下午１４：３０开始；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年１月１６日上午９：３０～１１：３０， 下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１５年１月１５日下午１５：００，投票结束时间为２０１５年１月１６日下午１５：００。

５．出席对象：

（１）截至２０１５年１月１２日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过７个交易日）。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议召开地点：青海省格尔木市黄河路２８号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦１６楼会议室。

二、会议审议事项

１．会议议案

本次股东大会审议的议案有１６项，议案１－１４项经公司六届董事会第七次会议审议通过，议案１５－１６项经公司六届董事会第一次临时会议审议通过，并提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

注：以上议案１、议案２、议案３、议案４、议案５、议案６、议案７、议案９、议案１１均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二通过有效，议案１５、１６关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决。

上述１－１４项议案具体内容详见本公司于２０１４年１１月７日在《证券时报》、及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》等相关文件；议案１５、１６具体内容详见本公司于２０１４年１２月２７日在《证券时报》、及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《第六届董事会第一次临时会议决议公告》等相关文件。

三、参加现场会议登记方法

１．登记时间：２０１５ 年１ 月１４日上午 ８：３０－１２：００，下午 １４：３０－１８：００；

２．登记地点：青海省格尔木市黄河路２８号青海盐湖工业股份有限公司投资部。

３．登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 ２０１５ 年１月１４日下午 １８：００ 前送达或传真至公司）；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票， 网络投票的具体投票流程如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１．投票代码：３６０７９２。

２．投票简称：“盐湖投票”。

３．投票时间： ２０１５年１月１６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“盐湖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①， ２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推，具体情况如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。（包括议案的子议案）。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票，不纳入表决统计。

（７）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年１月１５日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１５年１月１６日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或者数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票规则

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以 上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

１．会议联系方式

联 系 人：李舜 李岩

联系电话：０９７９－８４４８１２１、８４４８０３１

传 真：０９７９－８４３４４４５

联系地址：青海省格尔木市黄河路２８号青海盐湖工业股份有限公司投资部

邮政编码：８１６０００

２．会议费用：出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

１．六届董事会第七次会议决议；

２．六届董事会第一次临时会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

２０１４年１２月３１日

附件一：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并行使表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股股东加盖单位公章）：

委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 授权委托书有限期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

填写说明：

１、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

２、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

３、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

４、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。