证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７０５ 证券简称：中航资本 公告编号：临２０１５－００１

中航资本控股股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议

（通讯和现场）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据２０１４年１２月２５日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于２０１４年１２月３０日９时３０在北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克大厦２０层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案

为了真实地反映公司资产状况，公司决定对部分账面已全额计提减值准备的原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产予以核销，其中核销应收账款１９４，０３１．８６元，其他应收款６１８，６１１，８７７．０３元，合计 ６１８，８０５，９０８．８９ 元。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

公司独立董事认为，公司本次核销资产均为原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产，已全额计提减值准备。对上述资产账项进行核销的财务处理，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

二、关于２０１４年日常关联交易预计调整的议案

为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控，实现与控股股东中航工业及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对２０１４年度日常关联交易进行了梳理，部分关联交易已接近预计金额上限，因此，公司对２０１４年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

本议案为关联交易议案，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生均回避对本议案的表决。本议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事事前认可，公司独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。具体情况详见公司公告（中航投资临２０１５－００２号）。

本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

表决结果：同意票：６票；反对票：０票；弃权票：０票。

三、关于修订《公司章程》的议案

由于公司２０１４年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案已经实施完成，其中进行资本公积金转增股本，即以截止到 ２０１４ 年 ６月 ３０ 日公司总股本 １，８６６，３４９，２２１ 股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 １０ 股，共计转增１，８６６，３４９，２２１ 股 ， 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至３，７３２，６９８，４４２ 股。故需要对《公司章程》的相应条款进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

表决结果：同意票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

２０１５年０１月０５日

证券代码：６００７０５ 证券简称：中航资本 公告编号：临２０１５－００２

中航资本控股股份有限公司

关于２０１４年度日常关联交易预计调整

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控，实现与控股股东中国航空工业集团（以下简称“中航工业”）及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对２０１４年度日常关联交易进行了梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额上限，因此，公司对２０１４年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

１、信贷业务中存款余额：由于中航工业及其下属单位近年来总体经营情况良好，资金较为充裕，且在中航财务的资金归集程度有所提升，加之中航工业及其下属单位在年底集中回款，因此，公司拟对２０１４年度存款余额进行适当调整。

２、融资租赁关联交易：随着我国航空工业的发展壮大，越来越多的航空工业产品将走向市场，促进公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与中航工业及其下属成员单位之间开展融资租赁规模逐步扩大，因此，公司拟对２０１４年度融资租赁业务中预计融资租赁资产余额及融资租赁收入予以适当调整。

二、交易目的和交易对上市公司的影响

１、关联交易的目的

信贷业务关联交易为本公司下属中航财务与中航工业及其下属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受中航工业提供的业务开发服务。中航财务为中航工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受业务开发服务均为关联交易。中航财务在开展信贷业务时将风险控制放在工作首位，从系统控制、制度控制和流程控制三个方面严控风险，由于执行了严格的风险控制，加之中航工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良好，财务状况稳健，近三年来中航财务的不良贷款率一直保持在较低水平，中航财务已经成为本公司稳定的利润来源之一。

融资租赁关联交易为中航租赁向中航工业及其下属成员单位提供融资租赁服务所产生的关联交易（中航工业及其下属成员单位为承租人，中航租赁为出租人），中航租赁开展关联方融资租赁业务一方面是为了加强与航空工业的紧密联系，强化自身在航空领域的优势，另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择。

２、关联交易对上市公司的影响

本公司及本公司的子公司与中航工业及其下属成员单位之间的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益，同时，本公司与中航工业及其下属成员单位间发生的各项关联交易，均根据市场化原则，自愿平等进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

三、交易定价原则

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：

１、存款业务：中航财务为中航工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。

２、融资租赁业务：中航工业及下属成员单位与公司下属的租赁公司进行融资租赁交易，产生的收入按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定）的融资租赁市场利率收取。

四、关联交易协议签署情况

本公司上述关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

五、审议程序

１、公司独立董事事前审核了《关于２０１４年度日常关联交易预计调整的议案》的相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为，公司相关日常关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；公司与关联交易相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，提升投资回报，符合公司实际情况，有利于公司中长期发展；董事会对于２０１４年度日常关联交易预计调整的议案的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生进行了回避，因此同意该等关联交易。

２、２０１４年１２月３０日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《２０１４年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生在审议过程中回避表决。

３、《２０１４年度日常关联交易预计调整的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

特此公告。

备查文件：

１、公司第六届董事会第三十三次会议（现场和通讯）决议

２、公司独立董事独立意见

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

２０１５年０１月０５日

证券代码：６００７０５ 证券简称：中航资本 公告编号：临２０１５－００３

中航资本控股股份有限公司

第六届监事会第十七次会议

（现场和通讯）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据２０１４年１２月２５日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议，于２０１４年１２月３０日９：００时在北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克大厦２０层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡晓峰先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

公司监事会认为：公司本次清理核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，清理核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述进行核销。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

２０１５年０１月０５日