证券时报多媒体数字报

  证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2014-169

  苏州天沃科技股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2014 年 12 月 26 日以书面及传真形式通知全体董事，于2014年12月30日上午采取现场加通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，不需要提交股东大会审议。本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  具体内容详见2014年12月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《苏州天沃科技股份有限公司会计政策变更的公告》，供投资者查阅。

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资成立南京恩科过程技术研究院的议案》。同意公司控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司出资人民币7000万与南京大学张志炳教授共同出资成立南京恩科过程技术研究院。

  具体内容详见2014年12月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《苏州天沃科技股份有限公司控股子公司对外投资公告》，供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  二O一四年十二月三十一日

  证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2014-170

  苏州天沃科技股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天沃科技"）第二届监事会第十八次会议通知于2014年12月26日以专人送达、邮件等方式通知全体监事，于2014年12月30日以现场会议方式召开。本次会议公司应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格，均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果逐项审议通过了关于会计政策变更的议案》

  公司本次根据国家财政部统一要求，对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

  三、 备查文件

  1、苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  监事会

  2014年12月31日

  证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2014-171

  苏州天沃科技股份有限公司

  控股子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了进一步增强苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称"新煤化工"）在化工设计、咨询、建造、总承包领域的业务实力，不断提升公司和新煤化工在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和"三废"资源化新工艺等领域的技术水平，新煤化工拟与以南京大学张志炳教授为首的科研技术团队，共同投资设立南京恩科过程技术研究院（最终以工商登记为准，以下简称"新公司"）。

  2014年12月23日，公司第二届董事会第二十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司对外投资成立南京恩科过程技术研究院的议案》。

  2014年12月23日，新煤化工与张志炳教授签订了《合作协议》。

  一、投资概述

  新煤化工拟与以南京大学张志炳教授为首的科研技术团队，共同投资设立南京恩科过程技术研究院，张志炳教授与公司、新煤化工不存在关联关系。

  本次对外投资资金来源于自有资金，投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。

  本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、交易方基本情况

  合作方：张志炳教授

  合作方介绍：

  张志炳先生现为南京大学教授，博士生导师，任南京大学化工系主任，国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心副主任，兼任江苏省化学化工学会清洁生产专业委员会主任等职。张教授团队主要从事高效分离工艺与装备、强化反应工艺与装备和绿色化工过程相关问题的理论探索、工程设计、优化控制等方面的研发工作。研究成果已批量化用于石化、煤化工、精细化工、化纤、医药化学品以及复杂天然物质的深加工等生产过程。曾获得1995年度国家教委科技进步三等奖、2000年度中国高校技术发明二等奖，2003年江苏省科技进步一等奖，2004年中国国际发明展览会金奖，2010年中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖，2011年国家科技进步二等奖等奖项，申请国家专利100余项，其中70项左右已获授权。

  三、投资标的基本情况

  1、合资公司名称：南京恩科过程技术研究院

  2、注册资本：人民币10000万元。

  3、注册地址：南京仙林大学城附近

  4、经营范围：石化、煤化工核心工艺装备技术研发；精细化工、医药工艺装备技术研发；新材料、新能源工艺装备技术研发；环境科学工艺装备技术研发等；以及上述技术的咨询、服务和产品销售。（经营范围最终以工商登记为准）。

  5、经营期限：20年

  四、投资协议的基本内容

  1、新煤化工出资额及出资方式

  合资公司的注册资本为人民币10000万元，其中新煤化工现金出资人民币7,000万元，占合资公司注册资本的70%。

  2、交易对方出资额及出资方式

  张志炳及其科研团队现金出资1500万元、无形资产出资1500万元。占合资公司注册资本的30%。

  3、经营管理

  新公司由陈玉忠先生担任法人代表和董事长，张志炳先生担任总经理。董事会成员设为5人制，新煤化工指派3人，张志炳先生指派2人。监事会成员设置为3人，新煤化工指派1名，张志炳先生指派1名，选举职工代表1名。高层管理团队由总经理、副总经理、财务总监、技术总监组成，财务总监人选由新煤化工推荐，董事会聘任。

  五、投资行为的影响

  1、本次对外投资有利于进一步增强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和"三废"资源化新工艺等领域的技术水平，对促进公司清洁能源项目的发展意义重大。

  2、本次投资，是实现产学研相结合的有效方式，有利于科研成果更好转化，在先进能源、环境技术领域能够取得良好经济效益和社会效益。

  3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。

  六、其他

  新公司具体实施业务需经公司董事会或股东大会审批的，另行审批并公告。

  七、备查文件

  1、《股东协议书》

  2、第二届董事会第二十六次会议决议

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  2014年12月31日