证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

１、本次配股简称：黑猫Ａ１配；配股代码：０８２０６８；配股价格：４．６３元／股。

２、本次配股缴款起止日期：２０１４年１２月３０日（Ｒ＋１日）至２０１５年１月７日（Ｒ＋５日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。

３、本次配股网上认购期间公司股票停牌，２０１５年１月８日（Ｒ＋６日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌；２０１５年１月９日（Ｒ＋７日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。

４、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告。

５、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“发行人”或“黑猫股份”）配股事宜经２０１４年４月２１日召开的第四届董事会第二十三次会议、２０１４年５月１５日召开的第四届董事会第二十五次会议、２０１４年６月５日召开的第四届董事会第二十六次会议、２０１４年９月２５日召开的第五届董事会第二次会议决议、２０１４年１１月１２日召开的第五届董事会第五次会议决议，以及２０１４年６月５日召开的２０１４年第二次临时股东大会和２０１４年１０月１３日召开的２０１４年第四次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］１３８６号文核准。

６、《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书摘要》刊登于２０１４年１２月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于２０１４年１２月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配股比例及数量：以本次发行股权登记日２０１４年１２月２９日（Ｒ日）下午深圳证券交易所收市后黑猫股份总股本４７９，６９９，２００股为基数，每１０股配售２．７股，可配售股份总额为１２９，５１８，７８４股。预计本次募集资金金额不超过６．００亿元。

４、配股价格：本次配股价格为４．６３元／股。配股代码为“０８２０６８”，配股简称为“黑猫Ａ１配”。

５、主要股东认购本次配股的承诺：黑猫股份控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司承诺以现金足额认配其可认配的股份。

６、发行对象：截止２０１４年１２月２９日（Ｒ日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的黑猫股份全体股东。

７、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

８、承销方式：代销。

９、本次配股主要日期：

以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、发行认购办法

１、配股缴款时间

２０１４年１２月３０日（Ｒ＋１日）起至２０１５年１月７日（Ｒ＋５日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“０８２０６８”，配股价格４．６３元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．２７），可认购数量不足１股的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“黑猫Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

３、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

三、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司

法定代表人：蔡景章

联系人： 李毅

电话：０７９８－８３９９１２６

２、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

联系人：股票资本市场部

电话：０１０－ ６０８３ ３６５６

特此公告。

发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

二〇一五年一月五日