证券时报多媒体数字报

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015-001

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于职工监事变更的公告

  本公司、董事局及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2014年12月30日收到徐文赋先生的书面辞呈，徐文赋先生因工作繁忙，请求辞去所担任的公司职工监事职务，辞去上述职位后，徐文赋先生仍在公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司任总经理一职。

  根据《公司章程》的规定，公司于2014年12月31日召开职工代表大会，会议民主选举了文建辉先生作为职工代表监事，任期至本届监事会期满（文建辉先生简历附后）。

  公司监事会对徐文赋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  监事会

  2015年01月05日

  附件：文建辉先生简历

  文建辉，男，1966年出生，本科，中级会计师。2001年3月至2002年6月，任惠州市德赛集团有限公司审计部审计主任；2002年7月至2003年11月，任惠州市德赛电线有限公司财务经理；2003年12月至2013年8月，任深圳市德赛产业发展有限公司财务经理、财务总监；2013年9月至今，任惠州市德赛电池有限公司财务总监。

  文建辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015-002

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第七届董事会第十次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十次（临时）会议通知于2014年12月29日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2014年12月31日上午以通讯表决方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

  一、会议表决情况

  会议采取举手表决方式，以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案：

  （一）关于增补董事的议案

  鉴于游虹女士因退休而离任公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须增补一名董事。经第七届董事会提名委员会审查建议，公司董事会提名余孝海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（余孝海先生简历见附件一）。

  本议案需提交公司股东大会审议（股东大会日期另定），当选董事任期与第七届董事会任期相同。

  （二）关于聘任董事会秘书的议案

  鉴于游虹女士因退休而离任公司董事会秘书一职，根据《公司章程》，经公司董事长提名，提名委员会审查，董事会聘任王锋先生为公司董事会秘书，任期自2015年1月1日起至本届董事会届满(王锋先生简历详见附件二)。

  王锋先生因工作变动原因，不再担任公司证券事务代表职务。

  董事会对游虹女士在董事会及董事会秘书任职期间所做出的贡献，表示衷心感谢。

  二、备查文件

  经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2015年01月05日

  附件一：余孝海先生简历

  余孝海：男，1968年出生，大学本科，经济师。1991年7月至1998年3月在郑州矿务局工作，任法律顾问、副科长等职；1998年4月至2002年3月在河南金苑律师事务所工作，任合伙人、律师；2002年4月至2003年9月在广东科龙电器股份有限公司工作，任法律顾问；2003年10月起任职于惠州市德赛集团有限公司法务部，2007年11月起任法务部副总经理，2009年9月至今任法务部总经理。

  余孝海先生系本公司实际控制人德赛集团法务部总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

  附件二：王锋先生简历

  王锋：男，1979年出生，法律硕士。2002 年7月至2010年5月在惠州市德赛视听科技有限公司工作，任财务部会计、主任、副经理等职；2010年5月至2011年7月，任惠州市德赛集团有限公司法务部主任；2011年7月起，在本公司证券事务部工作，2012年2月起任本公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。

  王锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015-003

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于公司董事、董事会秘书退休的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事、董事会秘书游虹女士因到法定退休年龄，已于近日办理完毕个人退休手续。 游虹女士退休后，不再担任公司董事、董事会秘书以及审计委员会委员的职务，也不在公司担任其他任何职务。

  公司董事会对游虹女士在任职期间为公司董事会、各专门委员会及公司经营管理工作所做出的贡献表示衷心感谢!

  公司于2014年12月31日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  根据《公司章程》，经公司董事长提名，提名委员会审查，董事会聘任王锋先生为公司董事会秘书，任期自2015年1月1日起至本届董事会届满(王锋先生简历详见附件)。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2015年01月05日

  附件：王锋先生简历

  王锋：男，1979年出生，法律硕士。2002 年7月至2010年5月在惠州市德赛视听科技有限公司工作，任财务部会计、主任、副经理等职；2010年5月至2011年7月，任惠州市德赛集团有限公司法务部主任；2011年7月起，在本公司证券事务部工作，2012年2月起任本公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。

  王锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。