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郴州市金贵银业股份有限公司公告(系列) 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-001\ 郴州市金贵银业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2014年12月25日以电话和专人送达的方式发出,于12月31日上午9:30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。 会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案: 一、《审议关于设立全资子公司的议案》; 内容:《郴州市金贵银业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》刊登于2015年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司 董事会 2015年1月5日
证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-002 郴州市金贵银业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")拟出资2,000万元在郴州市设立郴州市金贵物流有限公司(名称以工商核准为准),由廖小明先生兼任筹备负责人。 (二)董事会审议情况 2014年12月31日召开的公司第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》详见2015年1月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) (三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、对外投资基本情况 (一)出资方式 公司以自有资金出资。 (二)拟设立公司基本情况 1、拟设立公司名称:郴州市金贵物流有限公司(名称以工商核准为准) 2、拟定注册资本:2,000 万元人民币 3、拟定住所:郴州市有色金属工业园 4、拟定经营范围:普通货物运输服务;大型物件运输;仓储服务;货物运输服务信息咨询(以工商登记机关核准为准)。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 随着公司规模的扩大和经营实力的不断提升,公司将进一步打造集白银系列产品生产、加工、贸易一体化产业链。成立全资物流子公司,有利于提高公司原材料及产品运输效率,降低公司物流成本。同时,成立全资物流子公司,由全资子公司全面负责物流,有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。 四、 备查文件 1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司 董事会 2015年1月5日 本版导读:
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