证券时报多媒体数字报

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-001

西南药业股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会变更了前次股东大会决议的情况：本次股东大会审议通过了关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年12月31日14:30

网络投票时间：2014年12月30日15:00-2014年12月31日15:00

2、现场会议召开地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

3、本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

注：公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数量合计105365150股，对第一项议案履行了回避义务。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2015年1月5日

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-002

西南药业股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2014年12月23日发出，会议于2014年12月31日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了公司公有住房出售给职工的议案。

根据《重庆市公有住房出售管理办法》（以下简称：《办法》）及相关政策的规定，为妥善解决职工住房遗留问题，公司拟将剩余的公有住房出售给职工。售房价格根据专业机构的评估价，并按《办法》的相关规定实施工龄折扣等优惠后确定。经初步充分估计，总售价约为500万元。售房资金按重庆市住房制度改革办公室相关规定存入指定的住房资金专户。提请董事会授权公司管理层具体办理完善相关手续。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于出售上海虹口区房屋的议案。

为避免资产长期闲置，公司拟将位于上海市虹口区马厂路63号2楼204、205室的房屋（建筑面积共129.96㎡）以不低于评估价值2.52万元/㎡（总价不低于327.4992万元）在产权交易市场公开挂牌出售。提请董事会授权公司管理层具体办理完善相关手续。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

2015年1月5日

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-003

西南药业股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十九次会议通知于2014年12月23日发出，会议于2014年12月31日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了公司公有住房出售给职工的议案。

根据《重庆市公有住房出售管理办法》（以下简称：《办法》）及相关政策的规定，为妥善解决职工住房遗留问题，公司拟将剩余的公有住房出售给职工。售房价格根据专业机构的评估价，并按《办法》的相关规定实施工龄折扣等优惠后确定。经初步充分估计，总售价约为500万元。售房资金按重庆市住房制度改革办公室相关规定存入指定的住房资金专户。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于出售上海虹口区房屋的议案。

为避免资产长期闲置，公司拟将位于上海市虹口区马厂路63号2楼204、205室的房屋（建筑面积共129.96㎡）以不低于评估价值2.52万元/㎡（总价不低于327.4992万元）在产权交易市场公开挂牌出售。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

监事会

2015年1月5日