证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称"公司" ）第三届董事会第十次会议于2014年12月26日以电话的形式通知，于2014年12月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事6人，实际表决董事6人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

  股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  原审计部负责人王益舜先生，因转调子公司宇瀚光电任职，不再担任公司审计部负责人。

  公司聘任张睿宁先生作为审计部负责人, 任期至公司第三届董事会届满之日止。其简历见附件。

  经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月五日

  附件：

  个 人 简 历

  张睿宁先生，1970 年11月出生，中国国籍，籍贯中国台湾，硕士学历。曾任本公司资讯部经理、管理部经理，执行长室特别助理。

  张睿宁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。