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证券代码:002464 证券简称:金利科技 公告编号:2014-065 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(简称"公司" )第三届董事会第十次会议于2014年12月26日以电话的形式通知,于2014年12月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事6人,实际表决董事6人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》 董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定,停牌期间,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。 股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。 经表决,赞成6票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 原审计部负责人王益舜先生,因转调子公司宇瀚光电任职,不再担任公司审计部负责人。 公司聘任张睿宁先生作为审计部负责人, 任期至公司第三届董事会届满之日止。其简历见附件。 经表决,赞成6票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 董事会 二○一五年一月五日
附件: 个 人 简 历 张睿宁先生,1970 年11月出生,中国国籍,籍贯中国台湾,硕士学历。曾任本公司资讯部经理、管理部经理,执行长室特别助理。 张睿宁先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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