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证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2014-116TitlePh

黑龙江京蓝科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议公告

2015-01-05 来源:证券时报网 作者:

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2014年12月31日(星期三)

2、网络投票时间:2014年12月30日至2014年12月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室

4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长肖志辉先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下:

公司有表决权股份总数160898400
出席本次会议的股东及授权代表人数3
所持有表决权的股份总数(股)42856000
占公司有表决权股份总数的比例(%)26.6354%
其中:
出席现场会议的股东及授权代表人数2
所持有表决权的股份总数(股)42855000
占公司有表决权股份总数的比例(%)26.6348%
通过网络投票出席会议的股东人数1
所持有表决权的股份总数(股)1000
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.0006%

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

议案1.00 《关于独立董事变更的议案》

表决结果:
出席表决股份数(股)42856000
 同意(股)比例%反对(股)比例%弃权(股)比例%
现场投票结果42855000100.0000%00.0000%00.0000%
网络投票结果1000100.0000%00.0000%00.0000%
累计投票结果42856000100.0000%00.0000%00.0000%
其中:
中小投资者投票股份(股)1000
 同意(股)比例%反对(股)比例%弃权(股)比例%
中小投资者投票结果1000100.0000%00.0000%00.0000%
是否通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市浩风律师事务所

2、律师姓名:孙宇、韩旭

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定,出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

黑龙江京蓝科技股份有限公司

董事会

二O一五年一月五日

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