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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月28日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于授权管理层购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过日起一年内，使用总额不超过人民币50亿元的自有资金、部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品；在授权额度内，资金可以滚动使用。2014年11月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于授权管理层购买理财产品的议案》，同意公司自董事会通过之日起一年内，增加使用总额不超过人民币45亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）；在该授权额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别就上述两个议案发表了同意的意见。

公司近日使用自有资金人民币9亿元购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

单位：元 币种：人民币

上述购买理财产品不构成关联交易。

二、风险控制分析

公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

1、公司利用部分闲置资金购买银行理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。

四、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国南车股份有限公司关于授权管理层购买银行理财产品的公告》（编号：临2014-008）和《中国南车股份有限公司关于授权管理层购买银行理财产品的公告》（编号：临2014-060）。

五、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额

2014年11月29日至本公告日，公司购买理财产品的发生额为人民币44亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的12%，余额为人民币44亿元。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日