证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会延期召开的原因

  本公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《昆明制药集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的会议通知》，定于2015年1月15日（星期四）上午9:30召开本公司2015年第一次临时股东大会现场会，本次临时股东大会提供网络投票，A股股东网络投票时间为2015年1月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  现由于公司多位董事、监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲突，公司董事会决定将2015年第一次临时股东大会现场会延期至2015年1月19日（星期一）上午9:30召开，A股股东网络投票时间调整为2015年1月19日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  二、股东大会新的召开时间

  1、现场会议召开时间：2015年1月19日上午9:30

  2、A股股东网络投票时间：2015年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  除上述调整外，本公司2015年第一次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见本公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《昆明制药集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的会议通知》。

  除按照新的会议召开日期外，公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的附在昆明制药集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的会议通知之后的2015年第一次临时股东大会授权委托书及网络投票的操作流程仍然有效，敬请股东沿用。

  三、其他事项

  联系地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号

  联系人员：卢冰、艾青

  邮政编码：650106

  电话：0871-68324311

  传真：0871-68324267

  由此给投资者带来的不变公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  昆明制药集团股份有限公司

  2014年12月31日