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证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2014-082号 昆明制药集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会延期召开的公告 2015-01-05 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会延期召开的原因 本公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《昆明制药集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的会议通知》,定于2015年1月15日(星期四)上午9:30召开本公司2015年第一次临时股东大会现场会,本次临时股东大会提供网络投票,A股股东网络投票时间为2015年1月15日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 现由于公司多位董事、监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲突,公司董事会决定将2015年第一次临时股东大会现场会延期至2015年1月19日(星期一)上午9:30召开,A股股东网络投票时间调整为2015年1月19日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。 二、股东大会新的召开时间 1、现场会议召开时间:2015年1月19日上午9:30 2、A股股东网络投票时间:2015年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 除上述调整外,本公司2015年第一次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变,详见本公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《昆明制药集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的会议通知》。 除按照新的会议召开日期外,公司于2014年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的附在昆明制药集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的会议通知之后的2015年第一次临时股东大会授权委托书及网络投票的操作流程仍然有效,敬请股东沿用。 三、其他事项 联系地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 联系人员:卢冰、艾青 邮政编码:650106 电话:0871-68324311 传真:0871-68324267 由此给投资者带来的不变公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 昆明制药集团股份有限公司 2014年12月31日 本版导读:
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