证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：江苏恒立液压有限公司（简称"恒立液压"），为本公司控股子公司。

  ●本次新增对外担保金额：本次担保总金额人民币4000万元。

  ●本次担保后对外担保累计数量：人民币 4000万元（均属于对控股子公司的担保）。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述

  因恒立液压泵阀项目建设、研发投入较大，，截止2014年9月底，前期注册资金已基本使用完毕，为了保证恒立液压项目按计划推进，根据2014年第一次临时股东大会决议：恒立液压后续投入拟由股东增资或借款、银行贷款等方式筹集。恒立液压拟以银行借款的方式筹集后续资金，特与中国建设银行武进支行签订总金额为4000万元的借款合同。借款期限为1年。2014年12月31日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为恒立液压向银行贷款4000万元提供连带担保责任。

  恒立液压另一股东上海立新液压有限公司（以下简称"上海立新"）（本公司的控股子公司，出资比例为82.86%）因受冶金行业不景气影响而导致亏损，目前流动资金趋紧，故未按出资比例同等条件提供担保。此次担保经董事会批准后即可实施。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议在董事会审议相关议案通过后生效。

  二、被担保人基本情况

  企业名称：江苏恒立液压有限公司

  成立日期：二〇一三年五月二十七日

  注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙资路88号

  法定代表人：汪立平

  注册资本：人民币60,000万元整

  经营范围：液压元件（液压阀、液压泵、液压马达）、液压总成、液压机械装备、小型液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件制造及相关技术支持服务；机械零部件加工，销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  与公司的关联关系：为公司控股子公司。

  最近一年又一期主要财务指标：

  截止2013年12月31日，恒立液压资产总额35,920万元，负债总额38万元，资产负债率0.10%，净资产35,882万元；2013年实现营业收入0万元，净利润-118万元。

  截止2014年9月30日，恒立液压资产总额68,066万元，负债总额9,249万元，资产负债率13.59%，净资产58,817万元。（以上数据未经审计）

  三、担保内容

  恒立液压拟向中国建设银行股份有限公司武进支行贷款4000万元，贷款期限一年；公司拟为恒立液压向银行贷款提供信用担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同到期后两年止。 四、董事会意见

  公司董事会经认真审阅本该议案，考虑到恒立液压本身的情况，认为：恒立液压项目作为上市公司的重点投资项目，资本开支需求较大，鉴于恒立液压前期注册资本金已基本使用完毕，考虑其资产负债率相对较低；同时，当地金融机构为支持实业发展，也给出了相对较低的利率水平，为保证全体股东的利益，保证恒立液压项目后续的资金需求，同意本公司为本次贷款提供连带责任保证担保。本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

  公司独立董事为本次对外担保发表独立意见如下：被担保方恒立液压为公司控股子公司。该公司主体资格、资信状况以及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司对外担保均为对控股子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币4000万元，占公司最近一期审计后（即 2013 年 12 月 31 日）归属母公司所有者权益 34.34 亿元的1.16%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事的独立意见；

  3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表。特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

  2015年1月5日