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股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2015-001 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告 2015-01-06 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2015年1月4日以通讯方式召开。应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议由董事长王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议: 一、审议并通过《关于拟参与发起设立温州民营银行的议案》 1、公司接温州民营银行筹备组邀请,为积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的"允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构"、国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于"尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行",以及银监会发布的《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》等政策,在确保主业稳健发展的前提下,拟作为发起人之一参与发起设立温州民营银行,以优化公司的投资结构、提升公司综合竞争力。 2、公司拟出资金额不超过人民币2亿元(含2亿元),出资方式为货币资金,资金来源为公司自有资金。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 3、因筹建需要,公司董事会授权董事长全权办理该民营银行相关筹备及申报工作,并依法签署有关文件。 表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。 该项投资金额在董事会决策权限内,无须提交股东大会审议批准,但尚需获得国务院银行业监督管理机构和其他相关部门审核核准,在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整,因此存在不确定性。公司将按照有关规定,根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会 2015年1月6日 本版导读:
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