证券时报多媒体数字报

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－001

贵州益佰制药股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月31日，公司董事会收到窦啟玲女士提交的辞职报告，由于个人原因，窦啟玲女士申请辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，窦啟玲女士的辞职申请从董事会收到辞职报告之日起生效。辞去总经理职务后，窦啟玲女士仍在公司任职。

公司对窦啟玲女士在任职期间履行忠实勤勉义务，为公司发展作出贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2015年1月6日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－002

贵州益佰制药股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月31日，公司董事会收到汪志伟先生提交的辞职报告，由于个人原因，汪志伟先生申请辞去董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，汪志伟先生的辞职申请从董事会收到辞职报告之日起生效。辞去董事会秘书职务后，汪志伟先生仍在公司任职。

公司对汪志伟先生在任职期间履行忠实勤勉义务，为公司发展作出贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2015年1月6日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－003

贵州益佰制药股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月31日，公司监事会收到李刚先生提交的辞职报告，由于个人原因，李刚先生申请辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，李刚先生的辞职申请从监事会收到辞职报告之日起生效。由于公司监事会设三名成员，李刚先生辞职将造成公司监事会成员低于法定人数，因此，该事项须待公司推选出新的监事会成员后方能生效，此期间李刚先生将继续履行监事的相关义务。辞去职工代表监事职务后，李刚先生仍在公司任职。

公司对李刚先生在任职期间履行忠实勤勉义务，为公司发展作出贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2015年1月6日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－005

贵州益佰制药股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2014年12月31日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2015年1月5日上午在公司行政楼四楼会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用现场会议方式召开，参加会议董事应到8人，实到8人。公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

公司前次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币60,000万元已于2015年1月4日全部归还至公司募集资金专用账户。（详细内容请见2015年1月 6 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于归还募集资金的公告》）。

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟再次使用闲置募集资金50,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

详细内容请见2015 年1月 6 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过

2、审议《关于聘任高级管理人员的议案》。

公司第五届董事会聘任郎洪平先生为公司总经理，聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。鉴于李刚先生暂未取得董事会秘书资格证书，公司董事会秘书职责暂由汪志伟先生代为行使，代行时间不超过三个月，待李刚先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

2.1、聘任郎洪平先生为公司总经理。

同意 8 票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过

2.2、聘任李刚先生为公司董事会秘书。

同意 8 票，弃权 0 票，反对0票，结果： 通过

公司独立董事王耕、邓海根和彭文宗对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。董事会提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。我们同意公司聘任郎洪平先生为公司总经理；李刚先生为公司董事会秘书。鉴于李刚先生暂未取得董事会秘书资格证书，在其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后聘任正式生效。

附：郎洪平先生、李刚先生简历

郎洪平：男，1965年9月出生，上海中欧工商管理硕士。1987年贵阳医学院毕业以后从事7年外科医生工作，主治医生职称，1994-1996年分别在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作，1996年加盟公司，2003年起至2006年12月任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理。2013年6月至今任公司董事、常务副总经理。

李刚：男，1966年2月出生，四川大学及西南大学生物学学士、生物学硕士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士。成都中医药大学任教8年（讲师），1995-1998年在美国强生公司及美国雅培公司历任销售代表、地区主管等。1998 年加盟公司，历任贵州益佰医药有限责任公司大区经理、OTC部全国经理、营销副总经理，期间还担任过分子公司总经理、总公司战略规划总监、人力资源总监等职务。2009年3月至今任公司职工监事。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；

2、高盛高华证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见；

3、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2015年1月6日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-006

贵州益佰制药股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2014年12月31日以书面方式向全体监事发出。会议于2015年1月5日上午在公司行政楼四楼会议室由监事会召集人王岳华先生主持，本次会议采用现场会议方式召开。参加会议监事应到3人，实到3人。

会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司前次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币60,000万元已于2015年1月4日全部归还至公司募集资金专用账户。（详细内容请见2015年1月 6 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于归还募集资金的公告》）。

公司拟再次使用人民币50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

经监事会核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法（2014年版）等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过 。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2015年1月6日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-007

贵州益佰制药股份有限公司

募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司前次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币60,000万元已于2015年1月4日全部归还至公司募集资金专用账户。

●公司拟再次使用人民币50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、前次闲置募集资金临时补充流动资金情况

2014年7月24日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“益佰制药”）第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。（详细内容请见2014 年7月 25 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》）。

2015年1月4日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币60,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。（详细内容请见2015年1月 6 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于归还募集资金的公告》）。

二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药股份有限公司于 2014 年 1 月 15 日以发行价31.35元/股向8名发行对象非公开发行人民币普通股35,374,700股，募集资金总额为人民币1,108,996,845.00元，扣除发行费用计人民币40,719,005.74元，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元，对此北京中证天通会计师事务所有限公司出具了中证天通[2014]验字1-2001 号验资报告。

公司对上述募集资金采取专户存储管理。公司于2014年1月17日与中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构（主承销商）高盛高华证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金投资项目的基本情况

截止2014年12月26日，公司募集资金项目基本情况如下：

单位：万元（人民币）

注：*含部分发行费用。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟再次使用闲置募集资金50,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

2015年1月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事和监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。该事项在履行上述审议程序后即生效。

5、 专项意见说明

（一）公司独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理办法（2014年版》的相关规定，我们作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”）的独立董事，对益佰制药再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的审核，我们认为：

1、益佰制药本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；

2、本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规相关规定。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。

（二）公司监事会意见

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法（2014年版》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、益佰制药已于2015年1月4日将前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的6亿元全部归还至募集资金专户。

2、益佰制药本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，补充流动资金的使用期限为自董事会批准该议案之日起不超过12个月，公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本次益佰制药以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，因此，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；

（四）高盛高华证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2015年 1 月 6 日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-008

贵州益佰制药股份有限公司

关于推选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于李刚先生辞去职工监事职务造成贵州益佰制药股份有限公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2015年1月5日召开2015年第一次职工代表大会，大会采用记名投票方式审议《关于推选张林生先生担任第五届监事会职工监事的议案》，选举张林生先生担任公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会届满止。

特此公告！

附：张林生先生简历：

张林生：男， 1976年8月出生，上海交大EMBA。1999年加盟公司，历任公司区域经理、大区经理和部门经理，现任公司总裁办主任。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2015年1月6日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-004

贵州益佰制药股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年7月24日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。（详细内容请见2014 年7月 25 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》）。

公司在使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金过程中，按照相关法律法规的要求，主要用于日常生产经营活动，没有改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，未发生通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限未超过12月。

2015年1月4日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币60,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2015年1月6日