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证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2015-001TitlePh

金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-01-06 来源:证券时报网 作者:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

1、会议召开的时间:

现场会议的时间:2015年1月5日(星期一)下午2:30

网络投票的时间:2015年1月5日(星期一)上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00

2、现场会议地点:公司学术交流中心六楼七会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数:

出席会议的股东和代理人人数111
所持有表决权的股份总数(股)129,840,445
占公司有表决权股份总数的比例(%)33.24
通过网络投票出席会议的股东人数109
所持有表决权的股份数(股)6,725,664
占公司有表决权股份总数的比例(%)1.72
单独或合计持股5%以下股东及代理人出席会议的人数110
所持有表决权的股份数(股)6,768,764
占公司有表决权股份总数的比例(%)1.73

(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨应亮先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,在任监事5人,均出席本次股东大会;董事会秘书刘丹女士出席会议;其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案

序号

议案内容同意票数

(股)

比例

(%)

票数

(股)

比例

(%)

票数

(股)

比例

(%)

是否

通过

1《关于公司续聘会计师事务所的议案》12977174599.95677000.0510000.00
2《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》661756497.77477000.701035001.53
3《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》661756497.77477000.701035001.53

议案2和议案3涉及关联交易,关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避了上述议案的表决,回避股份数123,071,681股。

单独或合计持股5%以下股东及代理人具体表决情况如下:

议案

序号

议案内容同意票数

(股)

比例

(%)

票数

(股)

比例

(%)

票数

(股)

比例

(%)

1《关于公司续聘会计师事务所的议案》670006498.99677001.0010000.01
2《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》661756497.77477000.701035001.53
3《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》661756497.77477000.701035001.53

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所邹棒律师和梁玉律师出席见证,并出具了法律意见书,见证意见认为:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

四、上网公告附件

《湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

2015年1月6日

●报备文件

《金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》

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