证券时报多媒体数字报

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-001

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议，于2014年12月29日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年1月4日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2015年1月4日下午17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案》。

《关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告》详见2015年1月6日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

附：《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：

(1)向中国工商银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。

(2)向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币柒仟万元。

(3)向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。

(4)向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。

(5)向苏州银行科技城支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。

以上授信总额为叁亿贰仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月6日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2015年1月5日

附件:

苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表

（以下无正文）

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-002

苏州宝馨科技实业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，于2014年12月29日以直接送达、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年1月4日上午在公司会议室召开，会议由张静女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过关于公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：

(1)向中国工商银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。

(2)向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币柒仟万元。

(3)向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。

(4)向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。

(5)向苏州银行科技城支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。

以上授信总额为叁亿贰仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2015年1月5日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-003

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于变更公司经营范围及相应修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：从事精密模具，用于电子专用设备、测试仪器、电力通讯设备等的钣金结构件的研发、生产，销售自产产品。（涉及许可证的凭许可证生产经营）。

变更后：研发、生产、销售环保设备、能源设备及其相关零部件；从事精密模具，电力设备、通讯设备和各种专用设备的精密钣金结构件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准，授权公司董事会办理相关工变更登记手续。

二、公司章程的修订情况

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2015年1月5日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-004

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称：2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间：

现场会议时间：2015年1月22日下午2:30开始

网络投票时间：2015年1月21日-1月22日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日下午3:00至2015年1月22日下午3:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点：

公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号，电话：0512-66729265

(六)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八)股权登记日：2015年1月15日

(九)出席对象：

1、截止2015年1月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于补选公司监事的议案

3、关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案

4、关于公司向银行申请授信额度的议案

上述第1项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，第3-4项议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述关于修订《公司章程》的议案需由公司股东大会以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间：2015年1月20日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

(二)登记方式：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2015年1月20日前送达公司证券部），不接受电话登记。

(三)登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号，苏州宝馨科技实业股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月22日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东可以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码与投票简称等相关信息如下：

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入。

（2）输入证券代码362514。

（3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，申报价格为100元。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

具体情况如下：

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

开始时间为2015年1月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议召开时间预计半天，参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：章海祥、文玉梅

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

2、公司第三届董事会第十次会议决议。

3、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此通知。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2015年1月5日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

注：1、请股东在选项中打“√” ，每项均为单选，多选为无效票。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止2015年1月15日下午3：00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2015年第一次临时股东大会。