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证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-001 鸿博股份有限公司关于独立董事辞职的公告 2015-01-06 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年12月31日收到独立董事丁仕达先生的辞呈。丁仕达先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，丁仕达先生将不再担任公司任何职务。 鉴于丁仕达先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，丁仕达先生的辞呈将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，丁仕达先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 丁仕达先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对丁仕达先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 鸿博股份有限公司董事会 二〇一五年一月五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月6日
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