证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2015年1月5日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事9位，实际参加董事8位，董事长余丽女士缺席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事审议全票通过如下议案：

  (一) 审议通过《关于授权卢旸董事代行中国高科董事长职责的议案》

  董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2015年1月4日，公司董事长余丽女士应相关部门要求协助调查，暂不能履行董事长职责，为保证公司正常运作，授权公司董事卢旸先生代理行使董事长职责。代理时间自本决议通过之日起至董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案，或者董事长余丽女士恢复履行职责之日止。

  公司经营稳定，运作正常。公司治理完善、规范，自成立以来一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，本次授权不影响公司正常运作。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月6日