证券时报多媒体数字报

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-001

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式：2014年12月25日以专人、邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式：2015年1月5日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

  4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  1、审议《关于在工行禹城支行授信额度内办理融资业务的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

  根据中国人民银行及工行的信贷政策和管理规定，公司2015年1月1日至2015年12月31日拟在中国工商银行股份有限公司禹城支行核准的授信额度内办理各项融资业务。

  2、审议《关于在农行禹城支行授信额度内办理短期融资业务的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

  根据中国人民银行及农业银行的信贷政策和管理规定，公司2015年1月1日至2015年12月31日拟在中国农业银行股份有限公司禹城支行核准的授信额度内办理短期融资业务，单笔借款期限最长一年。

  三、备查文件

  《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年一月五日

  证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-002

  山东龙力生物科技股份有限公司关于

  公司低聚木糖产品扩大使用量获批的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，国家卫生计生委发布《关于批准部分新食品原料的公告》（2014年第20号）公示调整原卫生部2008年第12号公告批准低聚木糖的食用量和生产工艺要求。公司新食品原料低聚木糖的食用量修改为≤3.0克/天。

  经多项研究证明，低聚木糖在食用量为0.7--1.4克/天时，即具有调节人体肠道微生态平衡，改善便秘，缓解2型糖尿病症状等功效。此次由2008年公示的食用量≤1.2克/天修订为食用量≤3.0克/天，低聚木糖的使用量限制影响减少，有利于下游食品企业根据产品需要确定添加量。

  新食品原料低聚木糖的食用量的增加，近期不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。相关文件连接地址：http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s3585/201412/5ecadb810d5d4f1eac12a3d6c9f7f6bc.shtml

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二0一五年一月五日