证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年1月4日收到公司董事长郭健先生、董事兼副总经理李化春先生、独立董事魏达志先生和陈仕明先生提交的辞职报告。郭健先生因工作调整原因请求辞去公司董事、董事长职务；李化春先生因工作调整原因请求辞去公司董事、副总经理职务；根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，陈仕明先生请求辞去公司独立董事职务；魏达志先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务。同时郭健先生、魏达志先生和陈仕明先生一并辞去董事会战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会相关职务；李化春先生一并辞去董事会审计委员会委员职务。魏达志先生、陈仕明先生辞职后将不再担任公司任何职务，郭健先生继续担任深圳市虹彩新材料科技有限公司董事长、嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事长及深圳市新彩再生材料科技有限公司副董事长职务，李化春先生继续担任深圳市格瑞卫康环保科技有限公司董事长职务。

  由于郭健先生、魏达志先生、陈仕明先生辞职后，将导致公司董事会董事、独立董事人数少于董事会法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭健先生、魏达志先生、陈仕明先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的董事、独立董事后生效，在选举产生新的董事长之前，郭健先生将继续履行董事长职责；李化春先生的辞职自送达公司董事会时生效。在此之前，郭健先生、魏达志先生、陈仕明先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其董事、独立董事职责。

  公司董事会对郭健先生在担任公司董事长，李化春先生在担任公司董事、副总经理，魏达志先生、陈仕明先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

  二〇一五年一月五日