证券时报多媒体数字报

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-002

  浙江东南网架股份有限公司

  关于控股股东股权转让事项完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，东南集团于2014年12月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，东南集团将其持有的本公司74,860,000股股份过户至杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）名下。

  本次股份过户完成后，东南集团持有公司股份217,640,000股，占公司股份总数的29.07%。浩天物业持有公司股份74,860,000股，占公司股份总数的10%。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-003

  浙江东南网架股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：浙江东南网架股份有限公司股票于2015年1月6日开市起复牌。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年1月4日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年12月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长郭明明先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，董事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  二、会议逐项表决，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案的逐项表决。

  1、股票种类和面值

  本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股）股票，面值为每股1.00元人民币。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  2、发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过10,570.82万股（含10,570.82万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行数量将进行相应调整。

  发行数量的具体调整办法如下：

  假设调整前发行数量为M0，调整后发行数量为M1，在定价基准日至发行日期间发生每股送股和/或转增股本数合计为N，则：

  本次发行股票数量调整后为M1=M0×（1+N）

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  3、发行方式

  本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准文件的有效期内选择适当时机实施。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  4、发行对象和认购方式

  本次非公开发行的发行对象为浙江东南网架集团有限公司、上海金匀投资合伙企业（有限合伙）、上海璞煜投资中心（有限合伙）、上海木正投资中心（有限合伙）、上海昂钰投资中心（有限合伙）。

  其中，浙江东南网架集团有限公司认购不超过9,667.04万股，上海金匀投资合伙企业（有限合伙）认购不超过130.02万股，上海璞煜投资中心（有限合伙）认购不超过239.95万股，上海木正投资中心（有限合伙）认购不超过275.89万股，上海昂钰投资中心（有限合伙）认购不超过257.92万股。

  所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  5、发行价格与定价方式

  本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日；发行价格为4.73元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

  发行价格除权除息的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

  三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  6、发行股份的限售期

  本次非公开发行全部认购对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

  本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  8、上市地点

  本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  9、募集资金数额和用途

  本次非公开发行募集资金不超过50,000万元人民币，在扣除相关发行费用后，将全部用于偿还银行贷款与补充公司流动资金。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  10、决议有效期

  本次非公开发行决议的有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

  三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。.

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《浙江东南网架股份有限公司关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》（公告号：2015-005）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋建华、施永夫回避该项议案表决。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《浙江东南网架股份有限公司关于签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》（公告号：2015-006）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

  根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

  （一）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、 发行方式、具体认购办法、认购比例、设立募集资金专项账户以及与发行定价方式有关的其他事项；

  （二）决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

  （三）公司董事会根据证券监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次非公开发行股票的相关申报文件及其他法律文件；

  （四）根据证券监管部门就本次非公开发行的审核意见，对本次非公开发行相关具体事项进行修订和调整；

  （五）根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况，本次非公开发行股票完成前，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

  （六）根据本次非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

  （七）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份登记、锁定和上市等相关事宜；

  （八）如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，在本次非公 开发行股票完成前，对本次具体发行方案作相应调整；

  （九）在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者非公开发行政策发生变化时，可酌情决定本次非公开发行方案延期实施，或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜；

  （十）办理与本次非公开发行有关的其他的必须、恰当或合适的所有事宜；

  （十一）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、会议以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、施永夫回避该项议案表决。

  浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）为公司的控股股东，目前东南集团直接持有公司29.07%股份，间接持有公司10.00%股份，合计持有公司39.07%股份。根据公司本次非公开发行股票的方案，东南集团拟按本次发行价格认购不超过9,667.04万股本次非公开发行股票。本次非公开发行完成后，东南集团将直接持有公司36.79%的股份，直接及间接持股比例合计为45.55%，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，将触发要约收购义务。

  东南集团承诺自本次非公开发行结束之日起36个月不转让本次向其发行的新股。

  现提请公司同意东南集团认购公司本次非公开发行股份免于以要约收购方式实施。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据证监会的相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

  根据证监会的相关规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，修改后的《股东大会议事规则》内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

  根据证监会的相关规定，公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订，修改后的《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求，公司制订了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

  为促进公司海外市场的发展，公司拟以自有资金人民币1000万元在香港设立全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于在香港设立全资子公司的公告》（公告号：2015-007）。

  十五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2015年1月23日召开浙江东南网架股份有限公司2015年第一次临时股东大会，具体内容见公司2015年1月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2015-008）。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年 1月6日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-004

  浙江东南网架股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年1月4日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年12月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席郭丁鑫先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，以投票表决的方式形成了如下决议：

  一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，监事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  二、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的逐项表决《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。

  1、股票种类和面值

  2、发行数量

  3、发行方式

  4、发行对象和认购方式

  5、发行价格与定价方式

  6、发行股份的限售期

  7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

  8、上市地点

  9、募集资金数额和用途

  10、决议有效期

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

  三、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。.

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票预案》。

  四、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。.

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

  五、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。.

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《浙江东南网架股份有限公司关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2015-005）。

  六、关联监事郭丁鑫、徐燕、郁无畏回避该项议案的表决《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议通过。.

  具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《浙江东南网架股份有限公司关于签署<附条件生效的股份认购协议>的公告》（公告编号：2015-006）。

  七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《浙江东南网架股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

  浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）为公司的控股股东，目前东南集团直接持有公司29.07%股份，间接持有公司10.00%股份，合计持有公司39.07%股份。根据公司本次非公开发行股票的方案，东南集团拟按本次发行价格认购不超过9,667.04万股本次非公开发行股票。本次非公开发行完成后，东南集团将直接持有公司36.79%的股份，直接及间接持股比例合计为45.55%，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，将触发要约收购义务。

  东南集团承诺自本次非公开发行结束之日起36个月不转让本次向其发行的新股。

  现提请公司同意东南集团认购公司本次非公开发行股份免于以要约收购方式实施。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  监事会

  2015年1月6日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-005

  浙江东南网架股份有限公司

  关于本次非公开发行方案涉及

  关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

  2、公司于2015年1月4日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时，6名关联董事回避表决，其余3名非关联董事一致审议通过了上述议案。

  3、本次交易体现了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对上市公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略要求，有利于发展和壮大公司主营业务，增加公司战略资源储备，提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。

  一、关联交易概述

  （一）交易情况

  1、公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票，其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）认购不超过9,667.04万股，公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的上海金匀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海金匀”）认购不超过130.02万股，公司控股股东部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的上海璞煜投资中心（有限合伙）（以下简称“上海璞煜”），上海昂钰投资中心（有限合伙）（以下简称“上海昂钰”）分别认购不超过认购不超过239.95万股和257.92万股，公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心（有限合伙）（以下简称“上海木正”）认购不超过275.89万股。

  本次非公开发行股票的价格为4.73元/股，即不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行总数及发行价格都将进行相应调整。上述认购对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  2、2015年1月4日，公司分别与东南集团、上海金匀、上海璞煜、上海木正、上海昂钰签订了附生效条件的股份认购协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

  二、关联方介绍

  （一）东南集团

  1、基本情况：

  名称：浙江东南网架集团有限公司

  注册资本：10,000万元

  住所：萧山区衙前镇新林周村

  法定代表人：郭明明

  公司类型：私营有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（以上经营范围在许可证有效内方可经营）；一般经营项目：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经销：金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材（不包括石子、石料）；经营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目**。

  营业期限至长期。

  截至本公告出具之日，东南集团股权结构结构如下：

  ■

  2、股权控制关系

  ■

  3、主要业务的发展状况

  东南集团于1995年1月设立，目前主要从事物流运输、薄板销售、建筑钢材销售。

  4、近一年的财务数据

  截至2013年12月31日东南集团总资产870,022.33万元，负债673,525.02万元，归属于母公司所有者权益74,647.83万元；2013年度营业收入618,887.08万元，归属于母公司所有者的净利润2,160.17万元（以上数据未经审计）。

  （二）上海金匀

  1、基本情况：

  名称：上海金匀投资合伙企业（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3209室

  执行事务合伙人：蒋建华

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月28日

  截至本公告出具之日，上海金匀的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  2、主要业务的发展状况

  上海金匀于2014年12月设立，目前尚未开展业务。

  3、近一年的财务数据

  上海金匀于2014年12月设立，尚未开展业务，目前暂无财务数据。

  （三）上海璞煜

  1、基本情况：

  名称：上海璞煜投资中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3207室

  执行事务合伙人：郭汉均

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月29日

  截至本公告出具之日，上海璞煜的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  2、主要业务的发展状况

  上海璞煜于2014年12月设立，目前尚未开展业务。

  3、近一年的财务数据

  上海璞煜于2014年12月设立，尚未开展业务，目前暂无财务数据。

  （四）上海木正

  1、基本情况：

  名称：上海木正投资中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3208室

  执行事务合伙人：项高峰

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月29日

  截至本公告出具之日，上海木正的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  2、主要业务的发展状况

  上海木正于2014年12月设立，目前尚未开展业务。

  3、近一年的财务数据

  上海木正于2014年12月设立，尚未开展业务，目前暂无财务数据。

  （五）上海昂钰

  1、基本情况：

  名称：上海昂钰投资中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3206室

  执行事务合伙人：殷建木

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月29日

  截至本公告出具之日，上海昂钰的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  2、主要业务的发展状况

  上海昂钰于2014年12月设立，目前尚未开展业务。

  3、近一年的财务数据

  上海昂钰于2014年12月设立，尚未开展业务，目前暂无财务数据。

  三、关联交易标的

  本次交易的标的为公司非公开的发行人民币普通股（A股）股票。

  四、关联交易协议的主要内容

  （一）认购数量

  东南集团认购不超过9,667.04万股，上海金匀认购不超过130.02万股，上海璞煜认购不超过239.95万股，上海木正认购不超过275.89万股，上海昂钰认购不超过257.92万股。

  （二）认购方式

  认购人均以现金方式认购公司本次非公开发行的A股普通股。

  （三）认购价格

  本次非公开发行的认购价格为4.73元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

  （四）认购股份的限售期

  认购公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

  （五）违约责任条款

  公司与认购人签订的附生效条件股份认购协议的违约责任条款如下：

  “1、协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

  2、本协议生效后，如认购人未按照本协议约定足额认购股份，认购人应当向公司支付违约金，违约金数额为认购人未认购股份价款的3%。

  3、如果一方严重违反本协议项下的任何规定，且在守约一方向违约一方发出书面通知，要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的30日内，违约一方没有对该等违约进行补救，则守约一方可向违约一方发出书面通知，终止本协议，并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。

  4、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准，不构成任何一方违约。

  5、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。”

  （六）协议生效条件

  附生效条件的股份认购协议自签字盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

  （1）公司董事会批准本合同；

  （2）公司股东大会批准本合同；

  （3）中国证监会核准本次非公开发行。”

  五、关联交易定价及原则

  本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即4.73元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。

  六、关联交易目的及对公司影响

  本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。同时，也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。

  本次发行完成后不会导致公司实际控制人的变更。发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。

  七、独立董事意见

  上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  八、备查文件目录

  （一）公司董事会第五届第四次会议决议；

  （二）《附生效条件的股份认购协议》；

  （三）独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-006

  浙江东南网架股份有限公司

  关于签署《附条件生效的股份认购

  协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“东南网架”）于2015年1月4日召开第五届董事会第四次会议。本次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行不超过10,570.82万股（含10,570.82万股）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），其中浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）认购9,667.04万股，上海金匀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海金匀”）认购不超过130.02万股，上海璞煜投资中心（有限合伙）（以下简称“上海璞煜”）认购不超过239.95万股，上海木正投资中心（有限合伙）（以下简称“上海木正”）认购不超过275.89万股，上海昂钰投资中心（有限合伙）（以下简称“上海昂钰”）认购不超过257.92万股。

  东南集团为公司控股股东，上海金匀由公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立，本次交易涉及关联交易。

  一、本次非公开发行概况

  公司向东南集团、上海金匀、上海璞煜、上海木正、上海昂钰非公开发行不超过10,570.82万股股票（含10,570.82万股）。前述认购人本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。2015年1月4日公司已就本次非公开发行股票与东南集团、上海金匀、上海璞煜、上海木正、上海昂钰分别签署了《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。公司独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次非公开发行出具了独立意见。

  本次非公开发行股票需获得公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准。

  二、认购对象的基本情况

  （一）东南集团

  1、基本情况：

  名称：浙江东南网架集团有限公司

  注册资本：10,000万元

  住所：萧山区衙前镇新林周村

  法定代表人：郭明明

  公司类型：私营有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（以上经营范围在许可证有效内方可经营）；一般经营项目：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经销：金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材（不包括石子、石料）；经营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目**。

  营业期限至长期。

  截至本公告出具之日，东南集团股权结构结构如下：

  ■

  东南集团系本公司控股股东。

  （二）上海金匀

  1、基本情况：

  名称：上海金匀投资合伙企业（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3209室

  执行事务合伙人：蒋建华

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月28日

  截至本公告出具之日，上海金匀的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  （三）上海璞煜

  1、基本情况：

  名称：上海璞煜投资中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3207室

  执行事务合伙人：郭汉均

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月29日

  截至本公告出具之日，上海璞煜的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  （四）上海木正

  1、基本情况：

  名称：上海木正投资中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3208室

  执行事务合伙人：项高峰

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月29日

  截至本公告出具之日，上海木正的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  （五）上海昂钰

  1、基本情况：

  名称：上海昂钰投资中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市杨浦区周家嘴路3805号3206室

  执行事务合伙人：殷建木

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：实业投资、投资管理，投资咨询（不得从事经纪）

  营业期限至：2019年12月29日

  截至本公告出具之日，上海昂钰的出资结构如下：

  ■

  *出资比例单计数相加与合计数存在差异的，系由四舍五入造成的。

  三、附条件生效的股份认购协议的主要内容

  2015年1月4日，公司与认购人签订《股份认购协议》，协议主要内容如下：

  （一）认购数量、认购价格及方式

  1、认购数量：东南集团认购不超过9,667.04万股，上海金匀认购不超过130.02万股，上海璞煜认购不超过239.95万股，上海木正认购不超过275.89万股、上海昂钰认购不超过257.92万股。

  2、认购价格：4.73元/股

  3、认购方式：认购人均以现金方式认购公司本次非公开发行的A股普通股。

  （二）锁定期

  认购方认购的本次非公开发行的股票自在证券登记公司登记完成之日起36个月内不得转让。

  （三）违约责任

  公司与认购人签订的附生效条件股份认购协议的违约责任条款如下：

  “1、协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

  2、本协议生效后，如认购人未按照本协议约定足额认购股份，认购人应当向公司支付违约金，违约金数额为认购人未认购股份价款的3%。

  3、如果一方严重违反本协议项下的任何规定，且在守约一方向违约一方发出书面通知，要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的30日内，违约一方没有对该等违约进行补救，则守约一方可向违约一方发出书面通知，终止本协议，并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。

  4、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准，不构成任何一方违约。

  5、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。”

  （四）协议成立与生效

  股份认购本协议自各方签字盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

  （1）公司董事会批准本合同；

  （2）公司股东大会批准本合同；

  （3）中国证监会核准本次非公开发行；

  四、本次非公开发行对公司的影响

  本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。同时，也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。

  本次非公开发行股票完成后不会导致公司实际控制人的变更。东南集团与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因本次发行而形成同业竞争或新增关联交易。

  五、独立董事意见

  上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、公司与特定发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-007

  浙江东南网架股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、2015年1月4日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1000万元在香港设立全资子公司。

  公司董事会授权总经理徐春祥先生签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。

  2、本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、新设立公司的基本情况

  1、公司名称：香港东南国际联合有限公司（以工商注册为准）

  2、境外投资机构负责人：郭丁鑫

  3、经营范围：工程承包、经销建筑材料、化纤材料

  4、注册资本：1000万人民币

  5、公司地址：香港湾仔骆克道81-85号霸田商业中心13楼A室

  6、出资方式：现金

  三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、投资目的

  本次对外投资设立香港全资子公司主要是开拓海外市场，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力。

  2、存在的风险

  新公司的业务是否能按照预期开展存在不确定性。

  3、对公司的影响

  本次投资有利于进一步提升公司的海外竞争实力，符合公司发展的长远规划。

  四、备查文件1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年 1月6日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-008

  浙江东南网架股份有限公司

  关于召开公司2015年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年1月23日（星期五）下午14:00

  （2）网络投票时间：2015年1月22日-2015年1月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月22日下午15:00至2015年1月23日下午15:00的任意时间。

  3、股权登记日：2015年1月19日

  4、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

  （1）股票种类和面值

  （2）发行数量

  （3）发行方式

  （4）发行对象和认购方式

  （5）发行价格与定价方式

  （6）发行股份的限售期

  （7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

  （8）上市地点

  （9）募集资金数额和用途

  （10）决议有效期

  3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

  4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  5、审议《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》

  6、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

  7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

  8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  9、审议《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  12、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

  13、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

  上述议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容见2015年1月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  以上议案中，第8项为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；其他各项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2015年1月19日。截至2015年1月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  四、现场会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2015年1月21日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

  地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  邮编：311209

  3、登记时间：2015年1月20日至2015年1月21日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票的时间为2015年1月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362135；

  （3）输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4） 确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月22日15:00至2015年1月23日15:00 的任意时间。

  （三）网络投票注意事项：

  （1） 网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

  （5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

  六、本次会议的其他事项

  （1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

  （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

  （3）会议联系人： 蒋建华 张燕

  七、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日

  附件：

  浙江东南网架股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  委托日期：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-009

  浙江东南网架股份有限公司

  股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月13日发布公告：因公司正在筹划非公开发行股票融资事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月15日开市起停牌。

  停牌期间公司积极推进本次非公开发行股票相关工作，2015年1月4日公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，议案内容刊载于2015年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），投资者可查询详细内容。因本次非公开发行股票相关事项已披露，经申请，公司股票于2015年1月6日开市起复牌。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  2015年1月6日