证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议上无否决或修改议案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召开时间：2015年1月5日

  2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长邹承慧

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东15人，股东代表12人，拥有及代表的股份为120,590,389股，占公司股份总数的33.27%（其中通过网络投票出席会议的股东共计10人，代表股份8,364,200股，占上市公司总股份的2.3074%）。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  （一）本次股东大会以现场记名和网络投票表决的方式审议通过了《关于为四子王旗神光能源发展有限公司融资租赁提供担保的议案》

  表决结果：120,565,289股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；25,100股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股。该议案表决通过。

  （二）本次股东大会以现场记名和网络投票表决的方式审议通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资租赁提供担保的议案》

  表决结果：120,565,289股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；25,100股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股。该议案表决通过。

  （三）本次股东大会以现场记名和网络投票表决的方式审议通过了《关于为江阴东华铝材科技有限公司融资租赁提供担保的议案》

  表决结果：120,565,289股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；25,100股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股。该议案表决通过。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  （二）见证律师：邹云坚、周江昊

  （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）江苏爱康科技股份有限公司2014年第十三次临时股东大会决议。

  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2014年第十三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一五年一月六日