证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、由于相关交易对手方未能及时履行付款义务，将导致公司2014年营业外收入额大幅减少，由此导致公司2014年亏损额度增加。由于2013年公司业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将会出现最近两个会计年度经审计净利润连续为负值的情形，深交所有权对公司股票交易实施退市风险警示，并暂停公司债券上市交易。

  2、2014年12月27日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于公司债增信措施进展情况的公告》（公告编号：2014-235），指出公司资产抵质押出售规模已能基本覆盖公司债券本息规模。但由于上述相关交易对手方在2014年12月31日前未能及时履行付款义务，若未来交易对手方资金不能支付到位，公司有可能面临资产出售不能达到预期目的的风险，如果相关交易对手方未能最终及时完全履约（若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付时间为2015年4月5日），公司将面临没有足额资金兑付公司债的风险。

对“湘鄂情”系列商标及3家子公司出售事项，公司控股股东、实际控制人孟凯先生以持有的公司股权为交易对手方深圳家家公司提供连带保证责任（详情请参见上文相应公告索引内容），由于目前控股股东所持有的公司股份全部处于质押状态，且个人持有的股份被中国证监会和其他有权机关冻结，连带保证责任是否能及时履行存在较大不确定性。

3、公司目前尚不能确定收回相关款项的具体日期，自本次公告之日起，公司将每周披露一次收款情况及采取的收款措施。敬请广大投资者注意投资风险。

2014年12月31日系公司关于公司债增信有关若干交易事项的收款期限日，由于出现交易对手方未能及时履行付款义务的情形，公司现将若干交易事项收款情况披露如下：

一、若干交易事项收款情况

关于上述交易事项的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告索引列表如下：

除上述交易，公司近期出售的北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司、长沙湘鄂情餐饮有限公司、北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司、北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司、北京湘鄂情商贸有限公司、上海湘鄂情食品销售有限公司及西安晴川阁餐饮有限公司七家子公司股权及终止收购中视精彩事项截至2014年12月31日的收款情况如下表所示：

关于上述交易事项的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告索引列表如下：

二、未能如期收款的原因

1、“湘鄂情”商标及3家子公司出售事项

本次收购资金主要由交易对手方母公司香港家家公司出资，涉及到资金跨境审批问题，在付款期限日前相关审批手续未能履行完毕，导致未能及时支付相应对价。根据公司目前了解到的情况，相关交易款项预计在本月底完成审批和支付程序。

2、“中视精彩”终止收购事项

“中视精彩”终止收购事项未能如期收款，主要系交易对手方资金准备不足，导致未能及时足额准备好应收款项。

3、晴川阁公司及6家子公司出售给控股股东方事项

晴川阁公司及6家子公司出售给控股股东方事项未能如期收款，主要系交易对手方资金准备不足，导致未能及时足额准备好应收款项。

4、安徽中科云网（合肥店）出售事项

因合肥店与业主方存在官司纠纷，交易对手方收购后继续合肥店餐饮业务依法经营存在重大不确定性，对交易对手方履约造成不利影响。

三、公司的应对措施

1、公司将继续与交易对手方接触，催告相关当事方及时履行付款义务，公司保留追究相关当事方法律责任的权利；

2、公司继续寻求拟剥离资产的交易机会，为公司债兑付筹措资金。

四、对公司的影响

1、由于相关交易对手方未能及时履行付款义务，将导致公司2014年营业外收入额大幅减少，由此导致公司2014年亏损额度增加。由于2013年公司业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将会出现最近两个会计年度经审计净利润连续为负值的情形，深交所有权对公司股票交易实施退市风险警示，并暂停公司债券上市交易。

2、2014年12月27日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于公司债增信措施进展情况的公告》（公告编号：2014-235），指出公司资产抵质押出售规模已能基本覆盖公司债券本息规模。但由于上述相关交易对手方在2014年12月31日前未能及时履行付款义务，若未来交易对手方资金不能支付到位，公司有可能面临资产出售不能达到预期目的的风险，如果相关交易对手方未能最终及时完全履约（若投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的兑付时间为2015年4月5日），公司将面临没有足额资金兑付公司债的风险。

对“湘鄂情”系列商标及3家子公司出售事项，公司控股股东、实际控制人孟凯先生以持有的公司股权为交易对手方深圳家家公司提供连带保证责任（详情请参见上文相应公告索引内容），由于目前控股股东所持有的公司股份全部处于质押状态，且个人持有的股份被中国证监会和其他有权机关冻结，连带保证责任是否能及时履行存在较大不确定性。

3、公司目前尚不能确定收回相关款项的具体日期，自本次公告之日起，公司将每周披露一次收款情况及采取的收款措施。

特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。

中科云网科技集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月五日