证券时报多媒体数字报

  证券代码：000619   证券简称：海螺型材    公告编号：2015-01

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议的书面通知于2014年12月25日发出，会议于2015年1月5日上午以通讯方式召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事8人，实到8人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于增加宝鸡海螺型材有限责任公司注册资本金的议案》。

  鉴于公司全资子公司宝鸡海螺型材有限责任公司（以下简称"宝鸡海螺"）4万吨塑料型材项目已投入试生产，为进一步优化宝鸡海螺财务结构，补充日常流动资金，保证企业正常经营，董事会同意对宝鸡海螺增资5000万元，其中，以经评估的生产设备作价增资1576.99万元，现金增资3423.01万元。增资后，宝鸡海螺的注册资本金由3000万元变更为8000万元，其中，现金出资6423.01万元，占比80.29%，实物出资1576.99万元，占比19.71%，公司仍持有其100%股权。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月六日

  证券代码：000619   证券简称：海螺型材   公告编号：2015-02

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  2015年1月5日，经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届第十五次董事会审议通过，决定对公司子公司宝鸡海螺型材有限责任公司（以下简称"宝鸡海螺"）增加注册资本金5000万元，其中，以经评估的生产设备作价增资1576.99万元，现金增资3423.01万元。增资后，宝鸡海螺的注册资本金由3000万元变更为8000万元，其中，现金出资6423.01万元，占比80.29%，实物出资1576.99万元，占比19.71%，公司仍持有其100%股权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  宝鸡海螺型材有限责任系公司全资子公司，设立于2013年12月，注册资本3,000万元，经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。

  宝鸡海螺4万吨塑料型材项目是经公司六届四次董事会审议批准在陕西省宝鸡市投资设立的新型节能型材项目，目前，该项目已投入试生产。

  三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司对宝鸡海螺增资5000万元，主要是为了补充其日常经营的流动资金,优化资产负债结构，提升企业运营质量。

  目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

  特此公告

  芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

  二○一五年一月六日