证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会除议案十五外，均采用中小投资者单独计票

一、会议召开和出席情况

（一）长园集团股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年1月6日下午14:00在公司会议室召开，网络投票时间为2015年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东及股东代表共292人，代表公司有表决权的股份344,253,033股，占公司总股本863,510,112股的39.87%，其中，出席现场的股东及股东代表8人，代表股份45,222,983股，占公司总股本的5.24%，参加网络投票的股东284人，代表股份299,030,050股，占公司总股本的34.63%。

二、提案审议情况

除议案十五外，其它议案均对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者的表决情况如下：

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市中伦（深圳）律师事务所许志刚、莫海洋律师现场见证，并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2015年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

长园集团股份有限公司

二○一五年一月六日