证券时报多媒体数字报

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—001

华润三九医药股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 1月 6 日下午 3：00在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月5日下午15:00至1月6日下午15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

表决方式：书面表决及网络投票

表决结果：

1、关于董事会换届选举的议案

（1）选举王春城先生为公司第六届董事会董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,133股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举王春城先生为公司第六届董事会董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,350股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（2）选举魏斌先生为公司第六届董事会董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,134股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举魏斌先生为公司第六届董事会董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,351股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（3）选举杜文民先生为公司第六届董事会董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,134股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%%，选举杜文民先生为公司第六届董事会董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,351股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（4）选举陈鹰先生为公司第六届董事会董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,131股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举陈鹰先生为公司第六届董事会董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,348股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（5）选举吴峻先生为公司第六届董事会董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,131股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举吴峻先生为公司第六届董事会董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,348股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（6）选举宋清先生为公司第六届董事会董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,131股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举宋清先生为公司第六届董事会董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,348股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（7）选举周辉女士为公司第六届董事会董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,131股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举周辉女士为公司第六届董事会董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,348股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（8）选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,203,216股，占出席会议有表决权股份数的99.9976%，选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,704,433股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9401%。

（9）选举毛蕴诗先生为公司第六届董事会独立董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,203,219股，占出席会议有表决权股份数的99.9976%，选举毛蕴诗先生为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,704,436股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9401%。

（10）选举李常青先生为公司第六届董事会独立董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,203,216股，占出席会议有表决权股份数的99.9976%，选举李常青先生为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,704,433股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9401%。

（11）选举Zheng Wei先生为公司第六届董事会独立董事

大会采取累积投票制表决，同意票648,203,215股，占出席会议有表决权股份数的99.9976%，选举Zheng Wei先生为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,704,432股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9401%。

2、关于监事会换届选举的议案

（1）选举阎飚先生为公司第六届监事会监事

大会采取累积投票制表决，同意票648,203,216股，占出席会议有表决权股份数的99.9976%，选举阎飚先生为公司第六届监事会监事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,704,433股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9401%。

（2）选举方明先生为公司第六届监事会监事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,130股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举方明先生为公司第六届监事会监事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,347股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

（3）选举徐荣兴先生为公司第六届监事会监事

大会采取累积投票制表决，同意票648,194,130股，占出席会议有表决权股份数的99.9962%，选举徐荣兴先生为公司第六届监事会监事。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票25,695,347股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9048%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

四、离任董监高持股及减持事项的说明

因公司董事会、监事会换届原因，李福祚先生、Bingsheng Teng先生不再担任本公司董事，凌凤斌女士不再担任本公司职工监事。上述离任的董事和职工监事均未持有本公司股份。

五、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○一五年一月六日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—002

华润三九医药股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届监事会任期已经届满，近日经公司职工代表投票选举，选举黎德明先生、张晓强先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成本公司第六届监事会，任期三年。 简历附后。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

黎德明先生：1972年出生，中共党员，本科学历。历任三九企业集团财务部会计、主管会计、部长助理、预算经理，华润三九（郴州）药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司审计部副部长，合肥华润神鹿药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心高级经理，现任华润三九医药股份有限公司配方颗粒事业部（筹）财务总监。

张晓强先生：1980年出生，中共党员，2003年毕业于中南财经政法大学财务管理专业，管理学学士。国际注册内部审计师（CIA）、 国际注册风险管理确认师（CRMA）。历任深圳华润三九医药贸易有限公司审计监察办审计专员、高级审计专员、审计监察经理，华润三九医药股份有限公司财务中心营销与生产研发风险管理经理。现任华润三九医药股份有限公司审计监察部监察内控经理。

上述职工代表监事与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，均未持有公司股票，亦均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华润三九医药股份有限公司

监事会

二○一五年一月六日