证券时报多媒体数字报

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－001

湖北广济药业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年1月6日（星期二）下午2:30；

（2）网络投票时间：2015年1月5日-2015年1月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月6日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长何谧先生；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共20人，代表股份5429.1793万股，占公司有表决权总股份的21.57%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表19人，代表股份1624.7310万股，占公司有表决权总股份的6.45%）；

其中（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）共3人，持有（代理）股份3807.4422万股，占公司有表决权总股份的15.13%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东（代理人）共17人，持有（代理）股份1621.7371万股，占公司有表决权总股份的6.44%；

2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：

（一）关于修改〈公司章程〉部分条款的议案；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

修改后的《湖北广济药业股份有限公司公司章程》同时披露于http://www.cninfo.com.cn。

（二）关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案；

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式选举林志东先生、陈飞豹先生、刘毅先生、王品女士、王专旭先生、张斌先生、邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生9人为公司第八届董事会董事。其中邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生3人为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期为三年。具体表决情况如下：

（二.一）《关于选举林志东先生为公司第八届董事会董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.二）《关于选举陈飞豹先生为公司第八届董事会董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.三）《关于选举刘毅先生为公司第八届董事会董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.四）《关于选举王品女士为公司第八届董事会董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.五）《关于选举王专旭先生为公司第八届董事会董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.六）《关于选举张斌先生为公司第八届董事会董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.七）《关于选举邹光明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.八）《关于选举杨汉明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二.九）《关于选举张建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（三）关于监事会换届选举及提名第八届监事会由股东代表出任监事候选人的议案；

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式选举李红女士和苏磊先生为公司第八届监事会股东代表监事，与公司五届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事夏日东先生共同组成公司第八届监事会，任期为三年。具体表决情况如下：

（三.一）《关于选举李红女士为公司第八届监事会监事的议案》；

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（三.二）《关于选举苏磊先生为公司第八届监事会监事的议案》。

1、表决情况（现场和网络）：5381.1183万股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.11%；48.06万股反对；0股弃权。其中:

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：3804.4483万股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：1576.6700万股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.04%。48.06万股反对；0 股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

2、律师姓名：何晓萍、王蕾

3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、湖北今天律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2015年1月7日

证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－002

湖北广济药业股份有限公司

八届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年12月26日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2015年1月6日在公司本部行政楼五楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事9人，8名董事亲自出席了会议，由于工作原因，独立董事张建华先生授权委托独立董事杨汉明先生代为出席并表决；

4、会议由董事长林志东先生主持，3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举林志东先生为公司第八届董事会董事长；

2、经董事长提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任陈飞豹先生为公司总经理，聘期三年；

3、经董事长提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任安江波先生为公司董事会秘书，聘期三年；

4、经总经理提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，聘任阮忠义先生、郭韶智先生、王欣先生、卢正东先生、彭澍先生为公司副总经理，聘任刘毅先生为公司财务总监，聘期均为三年；

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。

5、经董事长提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任熊永红先生为公司证券事务代表，聘期三年；

6、会议审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

（1）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举邹光明先生、张建华先生和王品女士为提名委员会委员；提名委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举邹光明先生为提名委员会主任委员；

（2）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举杨汉明先生、邹光明先生和陈飞豹先生为审计委员会委员；审计委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举杨汉明先生为审计委员会主任委员；

（3）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举邹光明先生、杨汉明先生和王品女士为薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举邹光明先生为薪酬与考核委员会主任委员；

（4）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举林志东先生、陈飞豹先生、王品女士、杨汉明先生和张建华先生为战略委员会委员；战略委员会委员以5票赞成、0票反对、0票弃权选举林志东先生为战略委员会主任委员；

（5）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举陈飞豹先生、刘毅先生、王品女士、杨汉明先生和张建华先生为预算管理委员会委员。预算管理委员会委员以5票赞成、0票反对、0票弃权选举陈飞豹先生为预算管理委员会主任委员，以5票赞成、0票反对、0票弃权选举刘毅先生为副主任委员。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的预案》：会议同意公司按照《企业会计准则第8号－资产减值》、《企业会计准则第1号——存货》和公司《固定资产管理制度》等相关规定，根据评估结果和资产实际情况，对存在减值迹象的单项资产计提减值准备总额为4795万元。（具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的《公司2014年度计提资产减值准备的公告》）。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司2014年度计提减值准备议案”发表独立意见：1、公司已就计提2014年度固定资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提2014年度固定资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估，并得到了审计机构的认可。上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提固定资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司会计估计变更的预案》：会议同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对坏帐准备计提比例进行变更。本次会计估计变更将减少2014年合并范围内归属于母公司所有者净利润约为888万元，减少母公司净利润约为749万元。（具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的《关于会计估计变更的公告》）。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司会计估计变更的议案”发表独立意见：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，符合企业会计 准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司八届一次董事会会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们同意公司本次会计估计变更。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》：决定于2015年1月23日召开公司2015年第二次临时股东大会。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015年1月7日

附：湖北广济药业股份有限公司高级管理人员简历

陈飞豹先生，现年40岁，中共党员，研究生学历。历任哈药集团有限公司销售员、市场部科长、部长、营销总监、经营厂长；湖南安邦制药有限公司董事长兼总经理、湖南老百姓大药房董事、湖南省长沙市制药和保健品会秘书长、湖南省长沙市中药创新联盟副理事长；本公司总经理等职。2012年与湖南省残联联合发起公益组织“万牵工程”，2014年与中国肢残人协会联合发起“嫩芽基金”。2004年被评为哈尔滨市劳动模范，2011年荣获湖南省残联“十大爱心企业家”。陈飞豹先生与本公司或持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人均不存在关联关系；其未持有本公司股份。

阮忠义先生，现年50岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。阮忠义先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份9,356股。

郭韶智先生，现年45岁，大学，副高级工程师。1992年参加工作，历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。郭韶智先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份4,337股。

王欣先生，现年48岁，中共党员，大学，经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。王欣先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

卢正东先生，现年37岁，中共党员，研究生学历，生物制药工程博士。历任本公司广兴研究所副所长、β－胡萝卜素分厂厂长、本公司总工程师等职。卢正东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

彭澍先生，现年47岁，中共党员，大学学历。曾任湖南太子奶集团有限公司财务主管、财务部长；2010年起任湖南安邦制药有限公司财务部长、副总经理；2012年起担任湖南明园蜂业有限公司副总经理等职。彭澍先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

刘毅先生，现年39岁，大学，高级会计师。历任武汉凯迪精细化工有限公司财务部主管会计、武汉凯迪电力股份有限公司（公司代码：000939）财务部会计主管、武汉凯迪电力环保有限公司（外资） 财务主管、财务部副部长，湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长，湖北省长江产业投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财务总监。现任本公司董事。刘毅先生与本公司不存在关联关系，其未持有本公司股份。

安江波先生，现年43岁，研究生学历、工商管理硕士学位，历任武汉欧亚达家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理，本公司董事会秘书等职。安江波先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有本公司股份。

上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，候选人之间均无关联关系，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－003

湖北广济药业股份有限公司关于

2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月6日召开的公司八届一次董事会会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》，公司2014年度计提各类资产减值准备总额为4795万元。现特就其具体情况公告如下。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号－资产减值》和公司《固定资产管理制度》等相关规定，公司于2014年第四季度对公司及下属子公司的存货、固定资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此，公司本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司委托中财宝信(北京)资产评估有限公司对公司及子公司的上述资产进行减值测试评估，并出具了《广济药业（孟州）有限公司核实资产价值所涉及的广济药业（孟州）有限公司部分固定资产价值资产评估报告》【中财评报字（2014）第315－1号】、《湖北惠生药业有限公司核实资产价值所涉及的湖北惠生药业有限公司部分固定资产价值资产评估报告》【中财评报字（2014）第315－2号】、《湖北广济药业股份有限公司核实资产价值所涉及的湖北广济药业股份有限公司部分固定资产价值资产评估报告》【中财评报字（2014）第315－3号】。根据评估结果和资产实际情况，公司拟对存在减值迹象的单项资产计提减值准备，总额约为4795万元。具体情况如下：

1、固定资产减值准备计提

公司拟对存在下列情况的单项固定资产计提减值：因搬迁导致的拆除、废弃、闲置等情况出现减损的固定资产；市场环境和技术进步等原因导致的现有资产不能满足生产、技术、市场的要求而产生的废弃或不再使用的固定资产；管理层对市场、行业发展上重新判断导致相关固定资产使用发生变化而产生的减值情况等。拟按截至2014年10月31日的市场价值评估，同时扣除以前年度相应资产已计提减值准备209万元，按单项对固定资产计提减值准备约为4681万元。

2、存货跌价准备计提

由于公司位于城市中心地带的济民分厂和广宁分厂相关生产线，搬迁至公司正在建设的广济药业生物产业园，根据《企业会计准则第1号——存货》规定，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，公司对库存的设备专用配件、异形配件等原材料类存货进行了资产减值测试，拟按截至2014年10月31日的市场价值评估后，按单项对存货计提减值准备约114万元。

二、本次计提资产减值准备评估情况

1、《广济药业（孟州）有限公司核实资产价值所涉及的广济药业（孟州）有限公司部分固定资产价值资产评估报告》【中财评报字（2014）第315－1号】：

金额单位：人民币万元

2、《湖北惠生药业有限公司核实资产价值所涉及的湖北惠生药业有限公司部分固定资产价值资产评估报告》【中财评报字（2014）第315－2号】：

金额单位：人民币万元

3、《湖北广济药业股份有限公司核实资产价值所涉及的湖北广济药业股份有限公司部分固定资产价值资产评估报告》【中财评报字（2014）第315－3号】：

金额单位：人民币万元

三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则第8号—资产减值》和《公司资产减值准备管理办法》的规定，根据中财宝信(北京)资产评估有限公司的评估报告，公司本次单项计提资产减值准备证据充分、合理，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、计提资产减值准备对公司2014年度利润的影响

本次计提资产减值准备后，将减少公司2014年度合并范围内归属于母公司所有者净利润约为3986万元，减少2014年度母公司净利润约为3387万元。

五、独立董事意见

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司2014年度计提减值准备议案”发表独立意见：1、公司已就计提2014年度固定资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提2014年度固定资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估，并得到了审计机构的认可。上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提固定资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会意见

监事会认为，2014年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提固定资产减值准备。

根据相关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议。

湖北广济药业股份有限公司八届一次监事会会议决议。

独立董事意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015年1月7日

证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－004

湖北广济药业股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年1月6日召开八届一次董事会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更情况概述

（一）变更日期：自2014年11月30日起执行。

（二）变更原因：为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司拟对以账龄为组合的应收款项坏帐准备的计提比例进行变更。

（三）应收款项坏账准备计提比例变更前后情况如下：

公司本次变更前后以账龄为组合的应收款项坏账准备计提比例如下：

二、董事会关于本次变更合理性的说明

董事会认为：公司本次对坏帐准备计提比例进行变更，符合公司实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。变更后，坏账计提比例适用性提高，可有效抵 御和防范日后市场环境变化给公司生产经营带来的或有风险，进一步增强公司的 抗风险能力。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定。

三、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响

（一）根据《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

（二）经公司测算，本次会计估计变更将减少2014年合并范围内归属于母公司所有者净利润约为888万元，减少母公司净利润约为749万元。

四、独立董事意见

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司会计估计变更的议案”发表独立意见：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，符合企业会计 准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司八届一次董事会会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

监事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

六、股东大会审议安排

根据有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议。

湖北广济药业股份有限公司八届一次监事会会议决议。

独立董事意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

董事会

2015年1月7日

证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－005

湖北广济药业股份有限公司关于

召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。2015年1月6日公司八届一次董事会审议通过了“关于召开2015年第二次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2015年1月23日（星期五）14:30

网络投票时间：2015年1月22日-2015年1月23日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月22日15:00—2015年1月23日15:00期间的任意时间。

5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席对象：

（1）截止2015年1月19日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅。

二、会议审议事项

1、关于公司2014年度计提资产减值准备的议案；

2、关于公司会计估计变更的议案；

上述议案内容详见本公司2015年1月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：书面登记。

2、登记时间：2015年1月22日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点：本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360952

2、投票简称：广济投票

3、投票时间：2015年1月23日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；

4、在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入指令；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月22日下午15：00，结束时间为2015年1月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

四、其它事项

1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：0713-6216068。

2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

湖北广济药业股份有限公司八届一次董事会会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2015年1月7日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

证券代码：000952   证券简称：广济药业  编号：2015－006

湖北广济药业股份有限公司

八届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年12月26日以专人送达、书面传真形式发出；

2、会议的时间、地点和方式： 2015年1月6日在公司本部行政楼五楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、经认真审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权选举李红女士为公司第八届监事会主席。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的预案》：监事会认为，2014年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提固定资产减值准备。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司会计估计变更的预案》：监事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

本预案尚需提请公司股东大会予以审议。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

监事会

2015年1月7日