证券时报多媒体数字报

  证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-001

  太原煤气化股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2014年12月29日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十五次会议的通知》。公司第五届董事会第十五次会议于2015年1月6日（星期二）以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的议案

  根据董事长王锁奎先生提名，聘任杨军先生为公司董事会秘书（简历附后）。

  该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

  独立董事对此项议案发表了独立董事意见。

  太原煤气化股份有限公司董事会

  二〇一五年一月六日

  杨军先生简历

  杨军，男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士。1991年7月参加工作，先后在太原煤炭气化（集团）有限责任公司嘉乐泉煤矿党委宣传部、集团公司党校工作，1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长，2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月至今担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理。杨军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

  证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-002

  太原煤气化股份有限公司

  关于聘任杨军先生为公司

  董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会于2015年1月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王锁奎先生提名，聘任杨军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

  杨军先生简历如下：

  杨军，男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士。1991年7月参加工作，先后在太原煤炭气化（集团）有限责任公司嘉乐泉煤矿党委宣传部、集团公司党校工作，1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长，2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月至今担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理。杨军先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。

  杨军先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

  公司独立董事认为，杨军先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任杨军先生为公司董事会秘书。

  杨军先生联系方式如下：

  电话： 0351-6019778

  传真： 0351-6019034

  邮箱： mqh000968@126.com

  太原煤气化股份有限公司董事会

  二○一五年一月六日