证券时报多媒体数字报

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-02

  厦门港务发展股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本公司于2014年12月25日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的书面通知；

  2、本公司于2015年1月6日（星期二）上午8：30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第九次会议；

  3、本次会议应参会董事9人，现场参会董事9人；

  4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于本公司继续申请二亿元贸易业务银行综合授信额度的议案》；

  由于本公司原申请的贸易业务综合授信额度已经陆续到期，为保证贸易业务的正常开展，本公司拟继续向银行申请二亿元（或等值外币）贸易业务的综合授信额度。

  本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  2、审议通过了《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；

  公司拟继续为全资子公司厦门港务贸易有限公司八亿元授信额度提供担保，有关内容详见2015年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

  公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2015年1月7日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

  本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

  本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2015年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。

  3、审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会定于2015年1月22日（星期四）在公司大会议室召开2015年度第一次临时股东大会，审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》，具体内容详见2015年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。

  本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2015年1月6日

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-03

  厦门港务发展股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、2015年1月6日，经公司第五届董事会第九次会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请八亿元人民币、为期一年的授信额度提供连带责任保证担保；

  2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2015年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》；

  3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件；

  4、公司上次《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》披露于2014年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2014-17。

  二、被担保人基本情况

  1、 基本信息

  被担保人名称：厦门港务贸易有限公司

  成立日期：2006年11月30日

  注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区C2（联检大楼）13层

  法定代表人：柯东

  注册资本：8500万元人民币

  经营范围： 商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。

  与本公司的关系：本公司全资子公司

  2、被担保人相关的产权和控制关系方框图

  ■

  3、主要财务状况：

  （1）截止2013年12月31日，该公司资产总额为 60688.74万元、负债总额51129.42万元、银行贷款总额 19397.48万元、流动负债总额51129.42万元、或有事项涉及总额1328.44万元、净资产9559.32万元、营业收入215219.29万元、利润总额 1416.06万元、净利润993.80万元。

  （2）截止2014年9月30日，该公司资产总额为94599.93万元、负债总额 85389.59万元、银行贷款总额4529.68万元、流动负债总额85389.59万元、或有事项涉及总额2532.27万元、净资产9210.34万元、营业收入 216255.49万元、利润总额730.79万元、净利润527.87万元。

  最新信用等级：A。

  三、担保协议的主要内容

  本公司作为贸易公司的保证人，就贸易公司在1年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为八亿元人民币。该银行综合授信额度由贸易公司根据实际情况自行确定在开户银行之间的额度分配，该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由贸易公司与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。贸易公司对银行综合授信额度的使用，将严格按照内部审批流程进行审核方可使用。

  四、董事会意见

  1、担保的原因：满足贸易公司因正常开展业务经营活动而产生的资金需求。

  2、董事会认为，贸易公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。在担保风险方面，自2007年以来，本公司连年为贸易公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为贸易公司履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。

  3、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  4、本项担保未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年1月6日，本公司担保总额为104300万元，占公司最近一期经审计净资产的45.55%。均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、独立董事的独立意见

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的事项发表如下意见：

  公司为继续全资子公司贸易公司向银行申请八亿元人民币授信额度提供担保，主要是为了满足子公司贸易公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2. 被担保人最近一期的财务报表；

  3. 被担保人营业执照复印件；

  4、独立董事独立意见。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2015年1月6日

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-04

  厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2015年1月22日（星期四）下午14:30召开 2015年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会

  2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议，决定召开2015年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、股权登记日: 2015年1月16日（星期五）

  5、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年1月22日（星期四）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2015年1月21日—2015年1月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月21日下午15:00至2015年1月22日下午15:00的任意时间。

  6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  7、会议出席对象

  （1）截至2015年1月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

  二、会议审议的议案：

  审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》；

  有关内容详见2015年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间：2015年1月20日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

  3、登记地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360905。

  2、投票简称：“港务投票”。

  3、投票时间：2015年1月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“港务投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。本次股东大会议案对应的委托价格如下表：

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）投票注意事项

  ①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ②不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

  ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月21日下午15：00，结束时间为2015年1月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

  2、联系方式

  电 话：0592-5826220

  传 真：0592-5826223

  联系人：朱玲玲

  通讯地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼

  邮政编码：361013

  六、备查文件：第五届董事会第九次会议决议

  附件一：《股东参会登记表》

  附件二：《授权委托书》

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日

  附件一

  厦门港务发展股份有限公司

  2015年度第一次临时股东大会参会股东登记表

  附件二

  授权委托书

  厦门港务发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门港务发展股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  附注：

  1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。

  2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

  3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

  4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托股东姓名：（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

  委托股东身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数： 委托股东账号：

  受托股东姓名（签字）： 受托人身份证号：

  受托日期：

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  年 月 日