证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）2013年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）向交易对方非公开发行股份用于收购深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权的部分股份；

2、本次解除限售股份数量为27,678,859股，占公司股份总数的14.8145%；

3、本次解除限售股份可上市流通日期为2015年1月12日（星期一）。

一、重大资产重组概述及股本变动情况

（一）发行股份购买资产情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1601号”文核准，2013年12月，公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）向林萌等19名交易对方非公开发行48,003,887股股份用于收购雅视科技100%股权, 上述48,003,887股股份于2014年1月10日在深圳证券交易所上市。公司总股本由发行前的113,500,000股增加至161,503,887股。根据交易对方关于股份锁定期的承诺，本次新增股份上市后其中15名股东自股份上市之日起12个月内不得转让。

（二）非公开发行股份募集配套资金情况

2014年10月，公司向魏连速等4名特定对象非公开发行25,331,935股股份募集重大资产重组配套资金，上述25,331,935股股份于2014年11月12日在深圳证券交易所上市。公司总股本由发行前的161,503,887股增加至186,835,822股。

截至本公告发布之日，公司总股本为186,835,822股，其中有限售条件股份为88,929,422股，无限售条件流通股份为97,906,400股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售的股东作出的各项承诺

1、公司重大资产重组的所有交易对方关于股份锁定承诺如下：林萌认购股份自上市之日起36个月内不得转让，第36个月（不包含当月）至第48个月期间可解锁股份数不超过所认购股份数的25%，第48个月（不包含当月）至第60个月期间可解锁股份数不得超过所认购股份数的25%，前述60个月期限届满后林萌所认购股份锁定解除。林车、李梅兰和李洁认购股份自股份上市之日起36个月内不得转让；其余认购人认购股份自股份上市之日起12个月内不得转让。

2、公司重大资产重组的所有交易对方关于公司独立性的承诺：（1）保证宇顺电子、雅视科技的人员独立；（2）保证宇顺电子、雅视科技的机构独立；（3）保证宇顺电子、雅视科技的资产独立、完整；（4）保证宇顺电子、雅视科技的业务独立；（5）保证宇顺电子、雅视科技的财务独立。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为2015年1月12日（星期一）。

（二）本次解除限售股份数量为27,678,859股，占公司股份总数的14.8145%。

（三）本次申请解除限售股份的股东为15名（共计15个证券账户）。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

四、股本结构变动情况

单位：股

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）宇顺电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的相关规定；

（二）宇顺电子本次解除限售的股份持有人严格履行了相关承诺；

（三）宇顺电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）海通证券同意宇顺电子本次限售股份解禁及上市流通。

六、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）限售股份上市流通申请表；

（三）股本结构表和限售股份明细表；

（四）独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一五年一月六日