证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年01月05日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场召开和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2014年12月31日），本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表股份数有1,048,198,824股，占本公司有表决权股份总数的65.12%。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数13人，代表股份数有1,001,186,012股，占公司有表决权股份总数比例的62.20%；通过网络投票出席会议的股东人数7人，代表股份数有47,012,812股，占公司有表决权股份总数比例的2.92%。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所王瑛、吴团结律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年一月七日