证券时报多媒体数字报

  股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-005

  三湘股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2015年1月5日发出。

  2、本次董事会会议的时间：2015年1月6日。

  3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

  4、会议应到董事9人，实到董事9人。

  5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举黄辉先生为第六届董事会董事长的议案》。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于选举芮永祥先生为第六届董事会副董事长的议案》。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会拟选举战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员，具体组成情况如下：

  1、董事会战略与投资委员会（九名组成）

  成 员：黄辉、芮永祥、许文智、陈劲松、胡雄、高文舍、郭永清、丁祖昱、石磊

  召集人：黄辉

  2、董事会审计委员会（三名组成，其中两名独立董事）

  成 员：郭永清、陈劲松、丁祖昱

  召集人：郭永清

  3、董事会提名委员会（三名组成，其中两名独立董事）

  成 员：石磊、黄辉、丁祖昱

  召集人：石磊

  4、董事会薪酬与考核委员会（三名组成，其中两名独立董事）

  成 员：丁祖昱、黄辉、郭永清

  召集人：丁祖昱

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《关于聘任许文智先生为公司总经理的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经第六届董事会提名，拟聘任许文智为公司总经理，任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（许文智简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任许文智为公司总经理。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过了《关于聘任黄建先生为公司副总经理的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据总经理提名，拟聘任黄建为公司副总经理。任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（黄建简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任黄建为公司副总经理。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过了《关于聘任张涛先生为公司副总经理的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据总经理提名，拟聘任张涛为公司副总经理。任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（张涛简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任张涛为公司副总经理。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过了《关于聘任肖欢天先生为公司副总经理的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据总经理提名，拟聘任肖欢天为公司副总经理。任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（肖欢天简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任肖欢天为公司副总经理。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过了《关于聘任徐玉先生为公司副总经理的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据总经理提名，拟聘任徐玉为公司副总经理。任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（徐玉简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任徐玉为公司副总经理。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过了《关于聘任李晓红女士为公司财务总监的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据总经理提名，拟聘任李晓红为公司财务总监。任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（李晓红简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任李晓红为公司财务总监。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过了《关于聘任徐玉先生为公司董事会秘书的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经第六届董事会提名，拟聘任徐玉为公司董事会秘书（副总经理兼董事会秘书），任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（徐玉简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任徐玉为公司董事会秘书。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过了《关于聘任邹诗弘女士为公司证券事务代表的议案》。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经第六届董事会提名，拟聘任邹诗弘为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至第六届董事会届满止。（邹诗弘简历见附件）

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，同意本次董事会聘任邹诗弘为公司证券事务代表。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十二）审议通过了《关于支付董事、监事薪酬的议案》。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中"公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中披露"的规定，经研究，拟向每位独立董事支付津贴12万元人民币/年（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

  除独立董事以外的其他董事与监事不从公司领取董事与监事工作报酬；在公司担任具体职务的，按公司相关制度领取岗位薪酬。

  独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，认为：

  本次会议审议的董事、监事薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。本议案经董事会审议通过后将提请股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、本公司第六届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事意见。

  三湘股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日

  附候选人员简历：

  许文智先生，1970 年 4 月出生，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。最近 5 年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司董事，三湘股份有限公司董事、总经理，上海湘大房地产发展有限公司董事，上海湘腾房地产开发公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，中国房地产业协会理事，上海市房地产行业协会副会长，杨浦区国内企业联合会副会长，上海市杨浦区第十三届、第十四届、第十五届人大代表。许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司7,520,942限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  黄建先生，1968年9月出生，工商管理MBA，工程师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：历任三湘股份有限公司董事。现任三湘股份有限公司副总经理。黄建先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司实际控制人黄辉及持有公司百分之五以上股份的股东黄卫枝系直系亲属关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司8,367,048限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  张涛先生，1967年7月出生，硕士，高级会计师，经济师，企业法律顾问，高级人力资源管理师，高级行政管理师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任三湘股份有限公司副总经理。张涛先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  肖欢天先生，1976年3月出生，硕士，中国国籍，有新西兰居留权。最近5年的主要工作经历：历任三湘股份有限公司房产管理部总经理，现任三湘股份有限公司副总经理。肖欢天先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  李晓红女士， 1967年12月出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师、中国注册房地产估价师、中国注册税务师，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：历任三湘股份有限公司有限公司董事。现任三湘股份有限公司财务总监，上海湘芒果文化投资有限公司监事。李晓红女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司2,820,353限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  徐玉先生，1966年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任三湘股份有限公司董事会秘书，上海湘芒果文化投资有限公司董事。徐玉先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司1,441,513限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。于2008年10月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。 邹诗弘女士，1986年6月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。最近5年工作经历：现任三湘股份有限公司证券事务代表、证券事务部副总经理。邹诗弘女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。于2012年2月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。

  股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-006

  三湘股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于2015年1月5日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

  2、本次监事会会议的时间：2015年1月6日。

  会议召开地点：湘海大厦2楼会议室。

  3、会议应到监事3人，实到监事3人。

  4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。

  5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举厉农帆先生为第六届监事会主席》的议案。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会设主席1人。公司第六届监事会选举厉农帆先生为公司第六届监事会主席。（厉农帆简历见附件）

  本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  本公司第六届监事会第一次会议决议。

  三湘股份有限公司监事会

  2015年1月6日

  附厉农帆简历：

  厉农帆，男，1960年10月出生，EMBA，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任上海三湘投资控股有限公司副总裁，湖南炎帝生物工程有限公司董事，三湘股份有限公司监事。厉农帆先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，系公司控股股东的高管，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司1,598,200限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

  股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-007

  三湘股份有限公司

  关于聘任董事会秘书及

  证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2015年1月6日召开的本公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定聘任徐玉为董事会秘书、邹诗弘为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

  一、个人简历及基本情况

  徐玉先生，1966年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。最近5年的主要工作经历：现任三湘股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海湘芒果文化投资有限公司董事。徐玉先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，持有公司1,441,513限售股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。于2008年10月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。 邹诗弘女士，1986年6月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。最近5年工作经历：现任三湘股份有限公司证券事务代表、证券事务部副总经理。邹诗弘女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止公告披露日没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。于2012年2月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。

  二、联系方式

  联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦5楼

  联系电话：021-65364018

  联系传真：021-65363840

  电子邮件：sxgf000863@sxgf.com

  特此公告。

  三湘股份有限公司

  董事会

  2015年1月6日