证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  1. 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年1月6日

  （2）网络投票时间：

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1 月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年1月5 日15：00 至2015 年1月6日15：00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室

  3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长文武先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7.股东出席会议情况：

  (1)股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东210人，代表股份101,525,871股，占上市公司总股份的67.1467％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89,009,200股，占上市公司总股份的58.8685％。

  通过网络投票的股东205人，代表股份12,516,671股，占上市公司总股份的8.2782％。

  (2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东209人，代表股份12,523,871股，占上市公司总股份的8.2830％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0048％。

  通过网络投票的股东205人，代表股份12,516,671股，占上市公司总股份的8.2782％。

  8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2.表决情况

  （一）以特别决议审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

  总表决情况：

  同意101,036,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.5182％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,034,671股，占出席会议中小股东所持股份的96.0939％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）以特别决议逐项审议并通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产方案的议案》。

  （1）交易对方

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （2）标的资产

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （3）发行股票种类和面值

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （4）交易价格

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （5）发行对象及支付方式

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （6）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （7）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （8）上市地点

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （9）本次发行股份锁定期

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （10）滚存未分配利润的处理

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （11）过渡期损益归属

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （12）决议有效期

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （三）以特别决议逐项审议并通过了《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

  成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 209人，持有股份12,523,871股。

  （1）发行股票种类和面值

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （2）发行对象和发行方式

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （3）认购方式

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （4）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （5）募集配套资金金额

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （6）募集配套资金股份发行数量

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （7）募集配套资金用途

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （8）上市地点

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （9）本次发行股份锁定期

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  (10)滚存未分配利润的处理

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  (11)决议有效期

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （四）以特别决议审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

  成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 209人，持有股份12,523,871股。

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （五）以特别决议审议并通过了《关于<成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

  成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 209人，持有股份12,523,871股。

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （六）以特别决议审议并通过了《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>的议案》。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （七）以特别决议审议并通过了《关于签署附条件生效的<刘霞、刘勇、刘俊与成都天兴仪表股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （八）以特别决议审议并通过了《关于签署附条件生效的<成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表（集团）有限公司之股份认购协议>的议案》。

  成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 209人，持有股份12,523,871股。

  总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议所有股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7386％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （九）以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （十）以特别决议审议并通过了《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （十一）以特别决议审议并通过了《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （十二）以特别决议审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （十三）以特别决议审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  （十四）以特别决议审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

  总表决情况：

  同意100,944,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对489,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4818％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0911％。

  中小股东总表决情况：

  同意11,942,171股，占出席会议中小股东所持股份的95.3553％；反对489,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.9061％；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权92,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7386％。

  3.表决结果

  上述议案同意股数占有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

  2.律师姓名：吴德成律师、孙彬律师

  3.结论性意见：

  （1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.成都天兴仪表股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一五年一月六日