证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"）第五届董事会第二十八次会议于2015年1月6日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式送达各位董事；本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

  二、会议审议情况

  (一) 审议通过《关于公司与交易对方签署<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议书的补充协议>的议案》

  表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。

  公司拟与谭雄玉、王国菊、谭光华、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）、深圳前海麒麟鑫鼎投资企业（有限合伙）等10名交易对方（简称"乙方"）签署《<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议书的补充协议》，就公司现金及发行股份购买郴州雄风稀贵金属股份有限公司（简称"雄风稀贵"）100%股权并募集配套资金的重大资产重组过程中，使用部分募集配套资金向雄风稀贵增资后乙方承诺业绩补偿事项，各方明确如下：

  1、因赤峰黄金向雄风稀贵以增资方式投入部分募集资金，节约的利息费用自赤峰黄金使用本次配套募集资金向雄风稀贵增资完成之日起算，按照增资金额乘以银行同期借款基准利率，并扣除所得税费用影响后计算。其中所得税率按照盈利预测期内各年度雄风稀贵实际适用的企业所得税率计算。

  2、利润承诺方承诺的净利润中不包含上述节约利息费用的影响。在按照《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议书》核算雄风稀贵盈利承诺期内实际利润数时，实际利润数需相应扣除因赤峰黄金本次向雄风稀贵增资节约的利息费用。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

  二〇一五年元月七日