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天顺风能（苏州）股份有限公司公告（系列） 2015-01-08 来源：证券时报网 作者：
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-002 天顺风能（苏州）股份有限公司 第二届董事会2015年第一次临时会 议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日召开了第二届董事会2015年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2014年12月31日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》 为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，根据公司2015年资金使用计划，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号 2015-003）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2015年1月8日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-003 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买 银行理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日召开的第二届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至2015年12月31日内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下： 一、基本情况 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过6亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。 4、投资期限 本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至2015年12月31日内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。 5、资金来源 公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有闲置资金。 6、实施方式 在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买银行理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。 二、对公司日常经营的影响 公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。 2、风险防范措施 （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至2014年12月31日，公司正在进行中的理财产品累计金额为41,500万元，未超过董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。过去十二个月内购买理财产品情况如下表所示： 1、自有闲置资金购买理财产品情况表：
2、募集闲置资金购买理财产品情况表：
五、独立董事、监事会的意见 1、独立董事的独立意见 根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品事项进行了审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保障公司正常经营资金需求和控制风险前提下，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品有助于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。 2、监事会意见 公司使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，合理运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，为股东获得更多的投资回报。因此，我们同意公司使用自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。 六、备查文件 1、《天顺风能：第二届董事会2015年第一次临时会议决议》； 2、《天顺风能：第二届监事会2015年第一次临时会议决议》； 3、独立董事对公司关于使用自有资金购买银行理财产品事项发表的独立意见； 特此公告。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2015年1月8日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-004 天顺风能（苏州）股份有限公司第二届 监事会2015年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日在公司总部会议室召开了第二届监事会2015年第一次临时会议。会议以现场会议方式召开，由监事会主席李文英女士召集。会议通知及相关资料于2014年12月31日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》 经全体监事认真核查认为：公司使用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，合理运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，为股东获得更多的投资回报。因此，我们同意公司使用自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天顺风能（苏州）股份有限公司监事会 2015年1月8日 本版导读：
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2015年1月8日
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