证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：截至2014年12月31日，累计共有160,241,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为9,165,053股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.70%。

  ●未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为104,475.90万元，占可转债发行总量的86.70%。

  一、可转债发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396号文核准，公司于2012年12月4日公开发行了1,205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,500万元。

经上海证券交易所上证发字[2012]31号文同意，公司12.05亿元可转换公司债券于2012年12月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“同仁转债”，债券代码“110022”。

本次发行的“同仁转债”自2013年6月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为17.72元/股。

2013年8月5日，公司披露了《关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年8月9日起转股价格调整为17.47元/股。

2014年8月7日，公司披露了《关于根据2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》；自2014年8月13日起，转股价格调整为17.27元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“同仁转债”转股期自2013年6月5日起，至2017年12月4日止。

2014年10月8日至2014年12月31日期间，累计共有1,512,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为87,547股；截至2014年12月31日收盘，累计共有160,241,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为9,165,053股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.70%；尚有104,475.90万元的“同仁转债”未转股，占“同仁转债”发行总量的86.70%。

三、股本变动情况

单位：股

注：本公司股份皆为无限售条件流通股

四、其他

咨询电话：010-67020018

联系人：贾泽涛、李泉琳

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

二零一五年一月八日