证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４７８ 证券简称：常宝股份 公告编号：２０１５－００５

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由曹坚先生召集并于２０１４年１月２日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于２０１５年１月８日９：００以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事７人，实到会董事７人，其中，现场出席会议６人，苏锡嘉先生通过通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品额度并授权董事会负责具体实施的议案》

  董事会经审议后认为：前期经公司股东大会审议通过，同意公司使用不超过２．６８亿元购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具。截止２０１５年１月８日，公司累计使用闲置自有资金购买了２．５亿元符合上述条件的低风险理财产品，通过一段时间的运作，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用，因此拟将购买理财产品的额度提高为不超过４．６８亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的１７．５％，含本数），并提请公司股东大会授权董事会负责具体实施该事宜。

  表决结果：同意：７人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。该议案尚须提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于拟提高使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）并授权董事会负责具体实施的议案》

  董事会经审议后认为：截止２０１５年１月８日，公司累计使用闲置资金通过委托贷款的方式对外提供财务资助共１．８亿元。经过一段时间的运作，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用，因此拟将对外提供财务资助（委托贷款）的额度提高为不超过４．６８亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的１７．５％，含本数），并提请股东大会授权董事会负责具体实施该事宜。

  表决结果：同意：７人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。该议案尚须提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》

  公司计划于２０１５年１月２７日上午１０点在公司行政楼二楼会议室召开２０１５年第一次临时股东大会，以网络投票和现场表决相结合的方式审议下列议案：

  １、《关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品额度并授权董事会负责具体实施的议案》

  ２、《关于拟提高使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）并授权董事会负责具体实施的议案》

  表决结果：同意：７人；反对：０人；弃权：０人；该议案审议通过。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  ２０１５年１月９日

  证券代码：００２４７８ 股票简称：常宝股份 编号：２０１５－００６

  江苏常宝钢管股份有限公司关于召开

  ２０１５年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司根据第三届董事会第十三次会议决议，决定召开２０１５年第一次临时股东大会。

  一、会议召开的基本情况：

  （一）会议时间

  １、现场会议召开的时间为：２０１５年１月２７日（周二）上午１０：００

  ２、网络投票的时间为：２０１５年１月２６日至２０１５年１月２７日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５ 年１月２７日９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年１ 月２６ 日下午１５：００ 至２０１５年１ 月２７日下午１５：００ 期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江苏省常州市延陵东路５５８号江苏常宝钢管股份有限公司行政楼二楼会议室

  （三）会议召集人：江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  （四）召开方式

  １、股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；

  ２、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）股权登记日：２０１５年１月２２日（周四）

  （六）出席会议人员：

  １、２０１５年１月２２日（周四）下午１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  ２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  ３、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

  二、会议审议事项：

  （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，议案内容合法完备；

  （二）议案名称：

  １、《关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品额度并授权董事会负责具体实施的议案》

  ２、《关于拟提高使用公司闲置自有资金对外提供财务资助并授权董事会负责具体实施的议案》

  说明：

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》的要求，本次会议审议的议案１、议案２将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

  １、本公司董事、监事、高级管理人员；２、单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东。

  三、现场会议登记方法：

  １、登记时间：２０１５年１月２６日（周一）９：００—１６：００

  ２、登记地址：江苏省常州市延陵东路５５８号江苏常宝钢管股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

  ３、登记方式

  （１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

  （３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  ４、会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  ■

  １、通过交易系统进行网络投票的时间为２０１５年１月２７日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２４７８”，投票简称“常宝投票”。

  ２、输入买入指令，买入

  ３、输入证券代码：３６２４７８

  ４、输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号对照关系如下：

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  ５、输入“委托股数”表达表决意见。

  对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见对照关系如下表：

  ６、确认投票委托完成

  ７、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  １、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ、申请服务密码

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的 “密码服务”专区；填写 “姓名”、 “身份证号”、 “证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

  如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  Ｂ、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

  （１）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票：

  ①登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择 “常宝股份２０１５年第一次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和 “服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年１月２６日１５：００ 至２０１５年１月２７日１５：００期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、当存在多个议案时，如某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行投票，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、联系方法：电 话：（０５１９）８８８１３９１１

  传 真：（０５１９）８８８１２０５２

  邮政编码：２１３０１８

  ２、联系人：安 宁

  六、备查文件

  １、公司第三届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  ２０１４年１月９日

  附：回执和授权委托书

  回 执

  截止２０１５年１月２２日，我单位（个人）持有江苏常宝钢管股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的２０１５年第一次临时股东大会。

  注：

  回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签章）：

  日 期：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加江苏常宝钢管股份有限公司于２０１５年１月２７日召开的２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

  委托人签名（盖章）

  委托人身份证号／营业执照注册号：

  委托人股东账号： 委托人持股数

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期：２０１５年 月 日

  本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

  备注：

  １、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  ２、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

  证券代码：００２４７８ 股票简称：常宝股份 编号：２０１５－００７

  江苏常宝钢管股份有限公司关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品

  额度并授权董事会负责具体实施的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１月８日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品额度并授权董事会负责具体实施的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会在前期授权的基础上，提高利用自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的额度。具体如下：

  一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理

  根据自有资金的情况和信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的市场状况，公司可以择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，最长期限不超过２年；公司购买的信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过４６，８００万元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的１７．５％，含本数），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。

  二、所购理财产品和工具的投资标的物规定

  上述理财产品的标的资产符合《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。

  三、投资审批权限

  根据具体投资产品的情况，由相关部门制定具体方案，经公司证券法务部审核，由董事长批准实施。

  四、决议有效期

  １、该议案尚须提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议；

  ２、该议案有效期为公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过起２年，或至股东大会审议同类事项止。

  五、风险控制

  公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

  六、对公司的影响

  １、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过对低风险的中短期低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，近一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

  七、独立董事意见

  公司独立董事经审议后认为，公司择机购买上述理财产品，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展；通过对上述理财产品的投资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司制定了《风险投资管理制度》对相关投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险。因此，同意公司使用不超过４．６８亿元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。

  八、其他事项：

  １、截至公告日，公司及子公司累计使用了自有资金２．５亿元购买理财产品。公司投资的理财产品包括：

  （１）公司于２０１４年７月７日经第三届董事会第二次会议审议通过，使用自有资金人民币４０００万元参与了《财通资产－常州松涛苑安置房特定多个客户专项资产管理计划》（详见公司有关公告，公告编号：２０１４－０２６）。

  （２）公司于２０１４年８月１１日经第三届董事会第三次会议审议通过，使用自有资金人民币４０００万元参与了《四川信托－蓉城１０号集合资金信托计划》（详见公司有关公告，公告编号：２０１４－０３４）。

  （３）公司于２０１４年１１月２６日经第三届董事会第十次会议审议通过，使用自有资金３０００万元参与了《方正东亚·方兴８４号江苏盐城亭湖城投债权投资（一号）集合资金信托计划》（详见公司有关公告，公告编号：２０１４－０４５）。

  （４）公司于２０１４年１１月２６日经第三届董事会第十次会议审议通过，使用自有资金５０００万元参与了《紫金信托－镇江城投债流动化集合资金信托计划》（详见公司有关公告，公告编号：２０１４－０４６）。

  （５）公司于２０１５年１月６日经第三届董事会第十二次会议审议通过，使用自有资金４０００万元参与《中融·享融２６号集合信托计划信托合同》（详见公司有关公告，公告编号：２０１５－００２）。

  （６）经２０１５年１月６日经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意常宝精特使用自有资金３０００万元参与《中融资产－融常１号专项资产管理计划资产管理合同》。（详见公司有关公告，公告编号：２０１５－００３）。

  （７）公司于２０１５年１月６日经第三届董事会第十二次会议审议通过，使用自有资金２０００万元参与《财通资产－金坛建设特定多个客户专项资产管理计划资产管理合同》（详见公司有关公告，公告编号：２０１５－００４）。

  ２、公司承诺，在实施此类投资行为前１２个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施此类投资行为后的１２个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  ３、公司会及时披露上述理财产品投资计划的实施进展情况。

  ４、公司承诺不使用募集资金进行上述理财产品投资。

  ５、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  ２０１５年１月９日

  证券代码：００２４７８ 股票简称：常宝股份 编号：２０１５－００８

  江苏常宝钢管股份有限公司

  关于拟提高使用公司闲置自有资金

  对外提供财务资助（委托贷款）

  并授权董事会负责具体实施的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１月８日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟提高使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）并授权董事会负责具体实施的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》、《公司章程》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会实施对外提供财务资助（委托贷款）的行为。具体如下：

  一、购买上述理财产品的资金限额和余额管理

  根据自有资金的情况和贷款方的资信情况，公司可以择机对外提供财务资助（委托贷款），最长期限不超过２年；公司进行委托贷款的资金总额不超过４６，８００万元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的１７．５％，含本数），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。

  二、对外提供财务资助（委托贷款）对象的规定

  上述对外提供财务资助（委托贷款）的对象符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》的规定，不包括公司及公司的子公司，公司的控股股东、实际控制人及其关联人，公司的董事、监事、高级管理人员和其他关联方。

  三、审批权限

  根据具体情况，由相关部门制定具体方案，经公司证券法务部审核，由董事长批准实施。

  四、决议有效期

  １、该议案尚须提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议；

  ２、该议案有效期为公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过起２年，或至股东大会审议同类事项止。

  五、风险控制

  公司财务部、内审部应加强对投放资金的管理，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

  六、对公司的影响

  １、截止２０１５年１月８日，公司累计使用闲置资金通过委托贷款的方式对外提供财务资助共１．８亿元。经过一段时间的运作，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用。

  ２、 对外提供财务资助（委托贷款）是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  七、独立董事意见

  公司独立董事经审议后认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行委托贷款等理财行为，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过４．６８亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助（委托贷款）。

  八、其他事项：

  １、截至公告日，公司及子公司累计使用了自有资金１．８亿元进行委托贷款。具体包括：

  （１）公司于２０１４年８月２７日经第三届董事会第六次会议审议通过，公司及子公司使用自有资金人民币１００００万元对常州新航建设发展有限公司进行委托贷款。（详见公司有关公告，公告编号：２０１４－０３８）。

  （２）公司于２０１４年９月３０日经第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用自有资金人民币８０００万元对常州新航建设发展有限公司进行委托贷款。（详见公司有关公告，公告编号：２０１４－０４０）。

  ２、公司承诺，在实施该投资行为前１２个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施该投资行为后的１２个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  ３、公司会及时披露上述委托贷款的运行进展情况。

  ４、公司承诺不使用募集资金进行上述投资。

  ５、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。

  特此公告

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  ２０１５年１月９日