证券时报多媒体数字报

股票简称：广州发展 股票代码：６０００９８ 临２０１５－００１号

债券简称：１２广控０１ 债券代码：１２２１５７

广州发展集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于２０１５年１月７日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十四次会议，应表决董事８名，实际参与表决董事８名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

一、《关于通过修订公司＜章程＞的决议》（应表决董事８名，实际参与表决董事８名，８票同意通过）

根据中国证监会《上市公司章程指引》（２０１４年修订）、《股东大会议事规则指引》（２０１４年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现拟对公司章程作如下修订：

提请公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

二、《关于通过公司设立广州发展新能源投资管理有限公司的决议》（应表决董事８名，实际参与表决董事８名，８票同意通过）

为抓住当前新能源发展的有利时机，加快光伏发电、风力发电、电动汽车充电等新能源项目布局，同意公司出资设立广州发展新能源投资管理有限公司。

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于设立广州发展新能源投资管理有限公司的公告》。

三、《关于通过召开２０１５年第一次临时股东大会的决议》（应表决董事８名，实际参与表决董事８名，８票同意通过）

根据公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司决定召开２０１５年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

二○一五年一月九日

股票简称：广州发展 股票代码：６０００９８ 临２０１５－００２号

债券简称：１２广控０１ 债券代码：１２２１５７

广州发展集团股份有限公司关于设立

广州发展新能源投资管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：广州发展新能源投资管理有限公司（暂定名）

●投资金额：注册资本５．５亿元，首期缴纳１．５亿元，其余视实际情况分期出资。

２０１５年１月７日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立广州发展新能源投资管理有限公司的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、设立全资子公司概述

公司拟出资设立全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司（以下简称“新能源投资公司”）。

本次交易未构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次出资设立全资子公司新能源投资公司无需提交公司股东大会审议。

二、设立全资子公司的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，２０１５年１月７日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了设立新能源投资公司事宜。

三、设立全资子公司的基本情况

１、公司名称：广州发展新能源投资管理有限公司（暂定名）

２、企业类型：有限责任公司

３、注册地点：广东省广州市临江大道３号２８楼

４、法定代表人：张雪球

５、注册资本：５．５亿元，首期缴纳１．５亿元，其余视实际情况分期出资。

６、经营范围：企业自有资金投资； 投资管理服务； 工程项目管理服务； 能源管理服务； 能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；风力发电；太阳能发电；为电动汽车提供电池充电服务。（以工商登记核准为准）

四、设立全资子公司对上市公司的影响

公司出资设立新能源投资公司，以该公司为载体组建新能源投资管理平台，通过收购、新设、内部转让等方式，拓展光伏产业、风电等新能源业务规模与领域，积极打造新能源业务投资运营、技术集成、运维服务等一体化产业链。

五、备查文件

１、广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

二○一五年一月九日

股票简称：广州发展 股票代码：６０００９８ 临２０１５－００３号

债券简称：１２广控０１ 债券代码：１２２１５７

广州发展集团股份有限公司关于召开

公司２０１５年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议日期：２０１５年１月２９日

● 股权登记日：２０１５年１月２２日

● 公司提供网络投票

根据公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司决定召开２０１５ 年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：现场会议召开时间为２０１５年１月２９日１４：３０；网络投票时间为２０１５年１月２９日上午９：３０－１１：３０， 下午１３：００－１５：００。

３、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、现场会议召开地点：广州市天河区临江大道３号发展中心６楼。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》

上述议案具体内容将在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，并需由股东大会特别决议通过。

三、会议出席对象

（一）凡２０１５年１月２２日（星期四）下午１５：００时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书和代理人身份证。

五、联系办法

电话：０２０－３７８５０９６８、３７８５０９７５、３７８５０９７３

传真：０２０－３７８５０９３８

邮编：５１０６２３

联系人：米粒、黄袁逸、徐子露

六、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件

《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

广州发展集团股份有限公司董事会

二Ｏ一五年一月九日

附件一：

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年１月２９日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：             委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１５年１月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）买卖方向：均为买入

（三）表决方法

１、“申报价格”项下填报股东大会议案信息如下：“９９．００”代表总议案，“１．００”代表议案１的总议案，“１．０１”代表议案１的第１个子议案，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

２、“申报股数”项下填报表决意见，“１”股代表同意，“２”股代表反对，“３”股代表弃权。

３、上述表决方法信息汇总如下：

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

二、投票举例

（一）股权登记日２０１５年１月２２日Ａ 股收市后，持有广州发展Ａ 股（股票代码６０００９８）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如广州发展 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于修订公司＜章程＞的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如广州发展 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于修订公司＜章程＞的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如广州发展 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于修订公司＜章程＞的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。