证券时报多媒体数字报

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-01

新疆国际实业股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月8日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第二次临时会议，至2015年1月8日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司以自有资金5000万元购买东亚银行（中国）有限公司保本浮动收益型理财产品；以自有资金5000万元购买华夏银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限80天以内，授权经营层办理具体签署事宜。上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。

该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2015年1月8日

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-02

新疆国际实业股份有限公司

关于以自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，2015年1月8日，经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，决定分别以自有资金5000万元购买东亚银行（中国）有限公司（以下简称：“东亚银行”）和华夏银行股份有限公司（以下简称：“华夏银行”）结构性理财产品，具体情况如下：

一、理财产品介绍

（一）东亚银行

1、委托理财产品：东亚银行发行的结构性理财产品，类型为保本浮动收益型，该产品挂钩指标为澳元/美元汇率。

2、委托理财的额度及期限：以不超过5000万元进行委托理财，期限80天以内。

3、产品预期收益率：5.30%/年

4、资金来源：公司自有资金

5、理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日向公司一次性支付。

（二）华夏银行

1、委托理财产品：华夏银行发行的结构性理财产品，类型为保本浮动收益型，该产品所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和三个月人民币上海同业拆借利率挂钩的金融衍生品交易。

2、委托理财的额度及期限：以不超过5000万元进行委托理财，期限80天以内。

3、产品预期收益率：4.50%

4、资金来源：公司自有资金

5、于兑付日，一次性支付认购的本金及收益。

二、需履行的审批程序

本次委托理财事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议；公司与华夏银行、东亚银行不存在关联关系。

上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。

三、风险揭示

上述有关预期收益率的表述不代表到期获得的实际收益，根据银行收益实际回收情况计算应得收益，如银行到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于预期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则实际收益将为零，只能收回本金。

四、对公司的影响

本次委托理财产品为东亚银行、华夏银行发行的保本浮动收益型理财产品，能保证本金的收回，风险相对较低,而预期收益高于一般定期存款利率，有利于提高闲置资金的使用效益。

五、其他情况说明

2014年公司曾两次以自有资金购买银行理财产品，期限90天，到期已收回本金及收益，具体情况如下：

详细内容见2014年6月30日、2014年3月28日公告。

六、备查资料

第六届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司董事会

2015年1月8日