证券时报多媒体数字报

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2015—001

西藏诺迪康药业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决议案。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间：2015年1月8日下午14:30

现场会议召开地点：成都市中新街49号锦贸大厦16楼

网络投票时间：2015年1月8日（星期四）2015年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例：

（三）因公司前任董事长辞职后，暂未选举新的董事长，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推荐，本次股东大会由董事陈达彬先生主持，会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席10人,独立董事李文兴因工作安排未能亲自出席会议；公司在任监事3 人，出席2人，监事杨冬燕因出差未能亲自出席会议；公司董事会秘书出席本次会议。公司其他高管列席会议。

二、提案审议情况

注：第1、2、3项议案，中小投资者表决情况如下：

张燕玲女士、郭远东先生、王刚先生当选为公司第五届董事会董事，任期同本届董事会。上述人员简历参见公司于2014年12月23日发布的相关公告。

三、律师见证情况

四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2015年1月9日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2015—002

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2015年1月8日在成都市中新街49号锦贸大厦16楼召开。会议应到董事11名，实到董事10名, 独立董事李文兴先生委托独立董事李其先生代为出席并表决，符合《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

3、关于改选第五届董事会专门委员会的议案：

（1）战略委员会主任委员：陈达彬

成 员：陈达彬、郭远东、张玲燕、饶洁、王英实

（2）薪酬与考核委员会主任委员：刘小进

成 员：刘小进、李文兴、周裕程

（3）审计委员会主任委员：吕先锫

成 员：吕先锫、王刚、李其

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告！

西藏诺迪康药业股份有限公司

2015年1月9日

附件：

陈达彬先生，58岁。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏药业董事长；现任西藏华西药业集团有限公司董事长、西藏药业董事。

周裕程先生，32岁。研究生学历，2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业副总经理；现任西藏药业董事。