证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１５－００１

  兄弟科技股份有限公司关于使用闲置

  自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年４月２４日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过１亿元闲置自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  ２０１５年１月７日，公司出资人民币７，０００万元向中国农业银行股份有限公司海宁周王庙支行（以下简称“农业银行”）购买“‘汇利丰’２０１５年第４１４６期对公定制人民币理财产品”。具体情况如下：

  一、基本情况

  １、产品名称：“汇利丰”２０１５年第４１４６期对公定制人民币理财产品；

  ２、认购理财产品金额：人民币７，０００万元；

  ３、产品类型：保本浮动收益型；

  ４、预期年化收益率：４．６０％或者２．６％；

  ５、产品期限：４８天；

  ６、还本付息：到期日后２个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延，到期前不分配收益；

  ７、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

  ８、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系；

  ９、公司本次出资 ７，０００万元购买农业银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的８．９２％。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，有利于提高闲置自有资金的使用效率与收益。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

  三、公司十二个月内购买理财产品情况

  ２０１４年４月２５日，公司出资人民币５，０００万元向中信银行股份有限公司海宁支行购买“中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品”，２０１４年５月２２日公司已收回全部本息。

  四、备查文件

  《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书（“汇利丰”２０１５年第４１４６期对公定制人民币理财产品）》

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  ２０１５年１月９日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１５－００２

  兄弟科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于２０１５年１月５日以电子邮件等方式发出，会议于２０１５年１月８日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长钱志达先生召集并主持，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下议案：

  审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》

  表决结果：同意９票，占全体董事人数的１００％；反对０票，弃权０票。

  具体内容详见刊载于证券日报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的公告》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  ２０１４年１月９日

  证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１５－００３

  兄弟科技股份有限公司关于调整公司

  使用自有资金进行投资理财额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年４月２４日，公司三届二次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过１亿元（含１亿元）人民币的资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种进行投资理财，具体内容详见２０１４年４月２６日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

  为最大限度地提高短期自有资金使用效益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，公司于２０１５年１月８日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。具体情况如下：

  一、调整投资理财额度

  调整前：公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过１亿元（含１亿元）人民币的资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。该１亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  调整后：公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过１．５亿元（含１．５亿元）人民币的资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。该１．５亿元额度可滚存使用，授权期限至２０１５年４月２４日。

  二、本次调整投资额度概况

  １、投资目的：提高公司资金的使用效率。

  ２、投资额度：不超过人民币１．５亿元（含１．５亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种：公司拟购买保本型银行理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第 ３０ 号——风险投资》规定的风险投资品种。

  ４、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  ５、资金来源：闲置自有资金。

  ６、决议有效期限：本次投资理财额度占公司２０１３年末经审计净资产的１９．１１％，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准，该决议自获董事会审议通过之日起至２０１５年４月２４日前有效。

  三、对公司经营的影响

  公司运用闲置自有资金购买保本型银行短期理财产品有利于公司灵活理财，提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

  四、投资风险及控制措施

  １、相关风险

  （１）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

  （２）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

  ２、公司内部风险控制

  （１）公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。董事长作出投资决定后，将及时向全体董事通报执行情况。

  （２）公司及财务中心总监应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

  （３）公司审计部负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

  （４）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

  （５）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、相关审核及批准程序

  １、董事会意见

  公司董事会于２０１５年１月８日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司使用不超过１．５亿元人民币（含１．５亿元）的闲置自有资金开展低风险短期理财产品投资。

  ２、独立董事意见

  公司独立董事对该事宜出具了《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的独立意见》，同意公司使用不超过１．５亿元（含１．５亿元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

  六、备查文件

  １、《第三届董事会第十一次会议决议》；

  ２、《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的独立意见》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  ２０１５年１月９日