证券时报多媒体数字报

  （上接B45版）

  财务状况：金信股份公司的财务状况如下

  单位：万元

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  截止2014年9月30日，金信股份公司资产总额为33,750万元；负债总额为19,816万元（其中银行贷款总额为119万元，流动负债总额为19,816万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为 58.71％。该公司未进行信用评级。

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  三、担保协议的主要内容

  协议各方: 公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司、公司北京分公司与招商银行

  担保方式：连带保证担保责任

  担保期限：自授信合同签订之日起一年

  担保金额：最高不超过人民币陆亿叁仟万元整

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司、公司北京分公司与招商银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，确定公司、系统集成公司、信息系统公司向招商银行申请最高陆亿元人民币的授信额度并互相提供担保，确定金信股份公司向招商银行申请最高叁仟万元人民币授信额度，由系统集成公司提供担保，上述事项有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足本公司及其下属子公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意公司、系统集成公司、信息系统公司向招商银行申请授信额度，当任何一方使用该授信额度时，另两方提供担保，公司北京分公司可共享本公司授信额度；同意金信股份公司向招商银行申请授信额度，由系统集成公司提供担保。

  本次申请的银行授信将用于本公司、系统集成公司、信息系统公司、公司北京分公司、金信股份公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本公司、系统集成公司、信息系统公司之间提供互相担保，以及系统集成公司对金信股份公司的担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司，本公司间接持有其46%的股权，信息系统公司的另外二家股东分别是上海永琰实业有限公司（持有其35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有其19%的股权）。信息系统公司的其他二家股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司、系统集成公司、信息系统公司向招商银行申请授信额度并互相提供担保，金信股份公司向招商银行申请最高叁仟万元人民币授信额度，由系统集成公司提供担保的事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；

  2、本次担保事项为公司、下属子公司及其之间的互保，公司对下属子公司的管理风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益；

  3、本次授信及担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意公司、系统集成公司、信息系统公司向招商银行申请授信额度，当任何一方使用该授信额度时，另两方提供担保，公司北京分公司可共享本公司授信额度；同意金信股份公司向招商银行申请授信额度，由系统集成公司提供担保；并将该事项提交公司股东大会进行审议；

  5、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合公司下属子公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是下属子公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币42.34亿元，实际担保余额合计为人民币10.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.95％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会2015年第一次临时会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年1月10日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-009

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于召开2015年度

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司兹定于2015年1月27日召开公司2015年度第一次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2015年度第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  公司第六届董事会2015年第一次临时会议决定召开公司2015年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年1月27日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间为：2015年1月26日-2015年1月27日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议出席对象：

  （1）本次临时股东大会的股权登记日为2015年1月21日（星期三），于2015年1月21日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）

  二、本次临时股东大会审议事项：

  （一）议案名称

  1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  2、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；

  3、审议《关于预计2015年度日常关联交易额度的议案》；

  4、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

  5、审议《关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；

  6、审议《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  7、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  8、审议《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的议案》。

  特别说明：以上第1，5-8项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。神州数码软件有限公司审议第3项议案时需要回避表决。

  （二）议案披露情况

  上述议案均已经第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过，并同意提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

  三、现场会议参加方法：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间：2015年1月23日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

  3、登记地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360555。

  2、投票简称：“神州投票”。

  3、投票时间：2015年1月27日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  4、股东投票的具体程序：

  ①买卖方向为买入股票；

  ②在“委托价格“项下填报本次临时股东大会的议案序号。100代表总议案，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案X中有多个需表决的子议案，X.00元代表对议案X下全部子议案进行表决，X.01元代表议案X中子议案1，X.02元代表议案二中子议案X，以此类推。

  本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  ④在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采取互联网投票的身份认证与投票程序

  1、投票时间

  互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月26日下午15：00，结束时间为2015年1月27日下午15：00。

  2、股东办理身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码

  登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“神州数码信息服务股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码“；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会议联系方式

  联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  邮 编：100080

  联系电话：010-61853676

  传 真：010-62694810

  联 系 人：辛昕

  电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

  六、备查文件

  1、第六届董事会2015年第一次临时会议决议；

  2、另附：授权委托书及回执

  特此通知。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年1月10日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本我单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

  委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  法人委托人（盖章）：

  委托人对审议事项的指示：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示；

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  签署日期：2014年 月 日

  回 执

  截止2015年1月21日，我单位（个人）持有神州数码信息服务股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度第一次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东姓名（盖章）：

  日期： 2015年 月 日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-010

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2015年第一次临时会议通知已于2015年1月7日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年1月9日在以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席郑雪艳女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；

  监事会同意公司2015年度与关联方神州数码控股有限公司日常关联交易总额不高于人民币80,000万元。本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

  本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》；

  公司管理层编制了《神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明》。公司预先以自筹资金投入募投项目符合公司发展需要，本次拟用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会同意公司实施本次募集资金置换事项。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《第六届监事会2014年第六次临时会议决议》；

  2、《监事会关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的意见》。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司监事会

  2015年1月10日