证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-03

  新疆国际实业股份有限公司

  第六届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月9日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次临时会议，至2015年1月9日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

  审议通过《关于调整以自有资金进行委托理财的议案》，2015年1月8日，经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，拟分别以自有资金5000万元购买东亚银行（中国）有限公司（以下简称："东亚银行"）和华夏银行股份有限公司（以下简称："华夏银行"）发行的保本浮动收益型理财产品。因华夏银行原因，购买华夏银行理财产品未实施，为提高资金使用效率，公司决定变更原拟在华夏银行购买结构性理财产品5000万元，用于购买东亚银行的结构性理财产品，该产品潜在收益率为5.30%/年，期限80天以内，其他决议内容仍按第六届董事会第二次临时会议决议执行。

  该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2015年1月10日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-04

  新疆国际实业股份有限公司关于

  调整以自有资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月8日，经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，决定分别以自有资金5000万元购买东亚银行（中国）有限公司（以下简称："东亚银行"）和华夏银行股份有限公司（以下简称："华夏银行"）结构性理财产品，具体情况详见2015年1月8日公告，因华夏银行原因，购买华夏银行理财产品未实施，为提高资金使用效率，公司决定变更原拟在华夏银行购买结构性理财产品5000万元，用于购买东亚银行的结构性理财产品。

  一、理财产品介绍

  1、交易方介绍：东亚银行于1918年成立于香港，在香港联合交易所上市，为恒生指数成份股之一，2007年东亚银行在内地注册成立全资附属银行-东亚银行（中国）有限公司。

  2、委托理财产品：东亚银行发行的结构性理财产品，类型为保本浮动收益型，该产品挂钩指标为澳元/美元汇率。

  3、委托理财的额度及期限：以不超过5000万元进行委托理财，期限80天以内，产品潜在收益率：5.30%/年

  4、资金来源：公司自有资金

  5、理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日向公司一次性支付。

  二、需履行的审批程序

  本次委托理财事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本理财事宜已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。公司与东亚银行不存在关联关系，本理财事宜为非关联交易。

  上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。

  三、风险揭示

  上述有关预期收益率的表述不代表到期获得的实际收益，在银行投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况计算应得收益，如到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于潜在年化收益率。

  四、对公司的影响

  本次委托理财产品为东亚银行发行，为保本浮动收益型理财产品，能保证本金的收回，风险相对较低,而预期收益高于一般定期存款利率，有利于提高闲置资金的使用效益。

  五、独立董事意见

  独立董事认为，公司本次购买的东亚银行结构性存款产品，为保本浮动收益型，该理财产品保本，风险相对较低，公司以暂时闲置的自有资金购买东亚银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次调整委托理财事宜在公司董事会审议范围之内，经公司董事会审议通过，作为公司独立董事，同意公司此次调整委托理财事宜。

  六、其他情况说明

  2015年1月8日，公司以自有资金5000万元购买了东亚银行结构性理财产品，内容见2015年1月8日公告。

  七、备查资料

  第六届董事会第三次临时会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2015年1月10日