证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  １、交易情况

  ２０１５年１月７日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与中国化纤总公司（以下简称“中国化纤”）签订了《代理进口协议》［ＣＮＣＦＣ１５ＨＧ１０２］，由中国化纤代理采购Ｓａｐｐｉ木浆１５００吨，货值共计１２０．７５万美元，此次采购活动是为保障公司生产用原材料供应。

  ２、关联关系

  中国恒天集团有限公司持有公司２５７，１７８，９４１股股份，占公司总股本的２９．７７％，是公司的控股股东。中国化纤为中国恒天集团有限公司全资子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联法人，公司由中国化纤代理采购Ｓａｐｐｉ木浆构成关联交易。

  ３、审议程序

  公司由中国化纤代理采购Ｓａｐｐｉ木浆１５００吨，货值共计１２０．７５万美元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规则，属于需要履行披露义务范围，不需要提交董事会、股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

  二、关联方介绍

  １、关联方基本情况

  公司名称：中国化纤总公司

  注册资本：１８０００万元

  注册地址：北京市海淀区增光路２１号

  法定代表人：樊迅

  主营业务：许可经营项目：２－丙烯腈、甲苯－２，异氰酸酯、易燃液体；甲醇、 易燃固体、自燃和遇湿易燃物品；硫磺的批发（不储存）。一般经营项目：进出 口业务；纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件的开发、销售；针纺织品、服装的销售；技术咨询、技术服务。

  根据经审计的中国化纤总公司２０１３年财务报告，截至２０１３年１２月３１日，中国化纤总公司资产总额为２０２，４２４万元，负债总额为１６０，２２８万元，所有者权益总额为４２，１９６万元；２０１３年１－１２月，中国化纤总公司实现营业收入５５２，７９４万元，净利润２，０９０万元。

  ２、股权结构图

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  三、关联交易的定价政策

  本次关联交易以公允的市场价格定价。

  四、关联交易的主要内容

  １、公司由中国化纤代理采购Ｓａｐｐｉ木浆１５００吨，货值共计１２０．７５万美元。

  ２、付款方式：

  １）公司在中国化纤开证前３个工作日内，按成交总金额的约１０％，即人民币７５万元整，向中国化纤支付开证保证金，该保证金可作为最后一笔货款结算。

  ２）货物到达港口前３个工作日内，付清报关所需的税金及港杂费，具体金额依据中国化纤的货物到港通知。

  ３）公司收到中国化纤的付款通知后，２天内支付货物余款。

  五、关联交易的目的和对公司的影响

  公司与中国化纤发生的此次关联交易是为保障公司原材料供应，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

  六、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

  年初至本次关联交易，公司与中国化纤累计已发生关联交易的总金额为１２０．７５万美元。

  七、备查文件目录

  公司与中国化纤签订的《代理进口协议》［ＣＮＣＦＣ１５ＨＧ１０２］。

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年一月九日