证券时报多媒体数字报

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-002

  关于公司与他方共同投资设立

  新公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了加快浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的国际化进程，更好的开拓国际市场，公司拟以自有资金与他方共同投资设立新公司，主要从事贸易业务。该事项已经2015年1月9日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

  根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  一、合作方介绍

  自然人哈雷·科尔勒，男，1958年出生，德国国籍，国际商务硕士学历，住所德国格雷本海恩镇阿乌森纳克6号，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

  此次选择与哈雷·科尔勒共同投资设立新公司，是基于其在帆布和线绳行业有着多年的销售经验，并对欧洲区域的业务尤为熟悉。

  二、新公司的基本情况

  1、新公司基本情况

  （1）公司名称：尤夫欧洲有限公司

  （2）注册资本：20万欧元

  （3）总经理：哈雷·科尔勒

  （4）经营范围：贸易

  （5）注册地址：德国格雷本海恩

  以上事项，最终以相关部门登记为准。

  2、出资比例、资金来源及出资方式

  （1）出资比例：公司出资12万欧元，占注册资本的60%；哈雷·科尔勒出资8万欧元，占注册资本的40%。

  （2）资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对欧洲子公司投资的资金来源；合作方亦以自有资金出资。

  三、设立子公司的目的和对公司的影响以及存在的风险

  1、设立子公司的目的和对公司的影响

  （1）作为公司与国际市场的联络窗口，欧洲子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；

  （2）有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；

  （3）有利于引进国外先进技术和设备，提高企业竞争力；

  （4）有利于产业国际布局，加快公司发展；

  （5）本次投资设立新公司，公司将持有其 60%的股权，成为其控股股东，对公司的经营业绩将产生积极影响。

  2、设立子公司存在的风险

  公司此次与他方共同投资设立新公司，可能会面临因与对方在合作中产生问题，导致公司设立不成功的风险；另外，欧洲的法律、政策体系、商业和人文环境和国内存在较大区别，设立欧洲公司后需要尽快熟悉并适应欧洲的政策法规和商业、文化环境，这将给欧洲公司的设立与运营带来一定的风险。

  由于欧洲子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

  四、备查文件

  《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月九日

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-003

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于2015年1月4日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2015 年1月9日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司与他方共同投资设立新公司的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董事会

  二O一五年一月九日