证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、公司于2014年12月25日在《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决提案情况。

  3、本次股东大会无修改提案的情况。

  4、本次股东大会无新提案提交表决。

  5、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年1月9日下午13：30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2015年1月8日下午 15:00）至投票结束时间（2015年1月9日下午15:00）期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年12月31日

  3、现场会议召开地点：公司三楼大会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王民先生

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

  7、会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计250人，代表股份165,023,458股，占公司总股份468,000,000股的35.2614％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份156,766,294股，占公司总股份468,000,000股的33.4971％；通过网络投票表决的股东共计241人，代表股份8,257,164股，占公司总股份468,000,000股的1.7644％。

  中小股东表决情况：通过现场和网络投票的股东245人，代表股份32,292,585股，占公司总股份468,000,000股的6.9001％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份24,035,421股，占公司总股份468,000,000股的5.1358％。通过网络投票的股东241人，代表股份8,257,164股，占公司总股份468,000,000股的1.7644％。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议逐项审议通过了以下议案：

  1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决结果：

  同意164,190,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.4955％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113％。

  其中，中小股东表决情况：

  同意31,460,039股，占出席会议中小股东所持股份的97.4219％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0579％。

  2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  (2.1) 发行股票的种类和面值

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  其中，中小股东表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.2) 发行方式及发行时间

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  其中中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.3) 发行数量

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.4) 定价基准日、定价方式及发行价格

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对841,946股，占出席会议所有股东所持股份的0.5102％；

  弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0139％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对841,946股，占出席会议中小股东所持股份的2.6072％；

  弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0712％。

  (2.5) 发行对象及认购方式

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.6) 发行股票的限售期

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.7) 上市地点

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.8)募集资金用途和数量

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.52021％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.9) 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  (2.10) 本次非公开发行股票决议有效期

  表决结果：

  同意164,158,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.4759％

  ；反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0310％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,427,639股，占出席会议中小股东所持股份的97.3215％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582％。

  3、审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》

  表决结果：

  同意164,155,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.4737％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权53,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,424,139股，占出席会议中小股东所持股份的97.3107％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权53,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1691％。

  4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

  表决结果：

  同意164,155,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.4737％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权53,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,424,139股，占出席会议中小股东所持股份的97.3107％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权53,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1691％。

  5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

  表决结果：

  同意164,155,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.4737％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权53,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,424,139股，占出席会议中小股东所持股份的97.3107％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权53,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1691％。

  6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：

  同意164,159,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.4765％；

  反对813,846股，占出席会议所有股东所持股份的0.4932％；

  弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权48,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,428,739股，占出席会议中小股东所持股份的97.3249％；

  反对813,846股，占出席会议中小股东所持股份的2.5202％；

  弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权48,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.1548％。

  本次股东大会所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3以上。

  四、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会由吉林济维律师事务所陈怀宇、赵文有律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经董事会签字确认的吉林利源精制股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源精制股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  吉林利源精制股份有限公司

  董事会

  2015年1月9日