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股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００１

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于２０１５年１月６日以电子邮件形式发出，会议于２０１５年１月９日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事７人，实际参加会议的董事７人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于选举李正先生为第四届董事会审计委员会成员的议案》

选举李正先生为公司第四届董事会审计委员会成员。

二、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于选举李正先生为第四届董事会薪酬委员会成员的议案》

选举李正先生为公司第四届董事会薪酬委员会成员。

三、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币８亿元的综合授信额度，额度期限一年。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要，公司向招商银行股份有限公司深圳深南支行申请不超过人民币２０亿元的综合授信额度，额度期限一年。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司向华商银行申请综合授信额度的议案》

因业务开展需要，公司向华商银行申请不超过人民币３亿元的综合授信额度，额度期限一年。

该议案需提交股东大会审议。

六、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币４，５００万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

七、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币１亿元，期限不超过６个月，由公司为其提供担保，担保期限不超过６个月，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

八、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币１，２００万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

九、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币３，５００万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十一、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十二、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，５００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十三、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币２，０００万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

十四、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于调整公司第四届董事会第二十次会议中议案十一及议案十二的银行授信期限及担保期限的议案》

经银行与公司协商，现将公司第四届董事会第二十次会议中的议案十一“关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案”及议案十二“关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案”进行调整，调整后的银行授信期限及担保期限分别由６个月调整为一年。上述两项议案中的其他事项不变。

该议案需提交股东大会审议。

十五、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立河北耕畅供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“河北耕畅供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河北耕畅供应链”），河北耕畅供应链注册资金为人民币２，７５０万元，北京怡亚通持股比例为６０％，自然人张艳持股比例为２０％，自然人肖文持股比例为２０％，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河北耕畅供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十六、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立荆州市新大地供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省级公司”）拟投资设立“荆州市新大地供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“荆州新大地供应链”），荆州新大地供应链注册资金为人民币１，５００万元，湖北省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人刘克英持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。荆州新大地供应链的经营范围以预包装食品（含酒类）、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十七、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波怡亚通三元供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“宁波怡亚通三元供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波怡亚通三元供应链”），宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币１，０００万元，浙江省级公司持股比例为７０％，其余３０％的股份由自然人施文洋持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宁波怡亚通三元供应链的经营范围以预包装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十八、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立龙岩市大帝深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“龙岩市大帝深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“龙岩大帝供应链”），龙岩大帝供应链注册资金为人民币１，１２５万元，福建省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人林德龙持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。龙岩大帝供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十九、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立商丘市汇通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“商丘市汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“商丘汇通供应链”），商丘汇通供应链注册资金为人民币１，５００万元，河南省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人沙启林持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。商丘汇通供应链的经营范围以预包装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立洛阳怡汇通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“洛阳怡汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“洛阳怡汇通供应链”），洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币５，０００万元，河南省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人胡长江持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。洛阳怡汇通供应链的经营范围以预包装食品、日用品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西裕洋供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“江西裕洋供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西裕洋供应链”），江西裕洋供应链注册资金为人民币１，２５０万元，江西省级公司持股比例为６０％，自然人胡盛华持股比例为２０％，自然人舒勇持股比例为２０％，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江西裕洋供应链的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十二、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立昆明亮宝商贸有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“昆明亮宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“昆明亮宝商贸”），昆明亮宝商贸注册资金为人民币１，５００万元，江西省级公司持股比例为６０％，自然人杨红碧持股比例为２６％，自然人杨安波持股比例为６％，自然人苏继红持股比例为４％，自然人郭建萍持股比例为４％，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。昆明亮宝商贸的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立海南盛宏深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“海南盛宏深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“海南盛宏供应链”），海南盛宏供应链注册资金为人民币５００万元，深度公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人邹乐新持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。海南盛宏供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿奶粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十四、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通思潭供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通思潭供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通思潭供应链”），上海怡亚通思潭供应链注册资金为人民币２，１００万元，深度公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人黄松涛持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通思潭供应链的经营范围以预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十五、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通永盛商贸有限公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通供应链”）拟投资设立“北京怡通永盛商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通永盛商贸”），北京怡通永盛商贸注册资金为人民币８，７５０万元，北京怡亚通供应链持股比例为６０％，自然人孙金领持股比例为２４．４％，自然人战荫成持股比例为４％，自然人郭松雷持股比例为１１．６％，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。北京怡通永盛商贸的经营范围以批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十六、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖南怡亚通深度物流有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“湖南怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南物流公司”），湖南物流公司注册资金为人民币５００万元，深圳物流公司持股比例为６１％，自然人廖新辉持股比例为１３％，自然人李跃南持股比例为７％，自然人彭程持股比例为６％，自然人方自强持股比例为１３％，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。湖南物流公司的经营范围为道路货物运输代理；货物仓储；交通运输咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；国际货运代理。

该议案需提交股东大会审议。

二十七、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司

福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡嘉供应链管理有限公司

的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“福州怡嘉供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡嘉供应链”），福州怡嘉供应链注册资金为人民币２，０００万元，福建省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人曹春朝持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州怡嘉供应链的经营范围以预包装食品（酒类）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十八、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立三明华亚供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“三明华亚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“三明华亚供应链”），三明华亚供应链注册资金为人民币７００万元，福建省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人许晗持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。三明华亚供应链的经营范围以食品、酒具、工艺品、电器、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十九、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡潍供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡潍供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡潍供应链”），山东怡潍供应链注册资金为人民币２，２５０万元，山东省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人刁可海持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡潍供应链的经营范围以预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三十、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡凯盛供应链有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“青岛怡凯盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“青岛怡凯盛供应链”），青岛怡凯盛供应链注册资金为人民币１，３３５万元，山东省级公司持股比例为６０％，自然人辛悦阳持股比例为１３．３％，自然人唐均凤持股比例为１３．３％，自然人王克忠持股比例为１３．３％，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。青岛怡凯盛供应链的经营范围以预包装食品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三十一、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡恩供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡恩供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡恩供应链”），山东怡恩供应链注册资金为人民币１，０００万元，山东省级公司持股比例为６０％，自然人姚玉杰持股比例为３１％，自然人王光国持股比例为４％，自然人毛桂国持股比例为２％，自然人李永新持股比例为２％，自然人王星持股比例为１％，该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该五名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡恩供应链的经营范围以预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三十二、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立杭州万鸿供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“杭州万鸿供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“杭州万鸿供应链”），杭州万鸿供应链注册资金为人民币２，５００万元，浙江省级公司持股比例为６０％，自然人符浩程持股比例为１６％，自然人陈校明持股比例为１６％，自然人叶汉茂持股比例为８％，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。杭州万鸿供应链的经营范围以预包装食品、初级食用农产品（除药品）、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三十三、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

公司深圳华南物流整合中心已于２０１４年１１月签订出租协议，根据会计一致性原则，从２０１４年１２月１日起，将对该物业出租部分调整至投资性房地产，并采用公允价值计量。

三十四、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于变更公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟将公司原经营范围中“汽车销售（不含小轿车）”变更为“汽车销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”

修订后《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”

该议案需提交股东大会审议。

三十五、最终以７票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于提请召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会于２０１５年１月２７日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会。具体内容详见２０１５年１月１０日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开２０１５年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００２

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司上海怡亚通

供应链有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币４，５００万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币４，５００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币４，５００万元整的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

注册地点：上海市浦东新区金粤路２０２号１幢５楼Ａ座

法定代表人：周国辉

成立时间：２００６年４月２４日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。

上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币３５，０００万元，为本公司的全资子公司。

截止２０１４年９月３０日，上海怡亚通供应链的总资产为１２６，６４９．４３万元，净资产为５８，４６３．３０万元，总负债为６８，１８６．１３万元，一年内到期的非流动负债为７，０３０．５３万元，资产负债率为５３．８４％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００３

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司深圳市宇商

小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司申请同业拆借，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币１亿元，期限不超过６个月，由公司为其提供担保，担保期限不超过６个月，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币１亿元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市同心小额再贷款有限公司平台向深圳市汇盈小额贷款有限责任公司同业拆借总额人民币１亿元提供连带责任担保，担保期限为６个月，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）

注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦１９０４

法定代表人：周国辉

成立时间：２０１０年１月１９日

经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【２０１０】１号办理）。

宇商小贷目前注册资本为人民币５０，０００万元，为本公司的全资子公司。

截止２０１４年９月３０日，宇商小贷的总资产为１０２，３７３．６０万元，净资产为 ５９，９９９．２０万元，总负债为４２，３７４．４０万元，一年内到期的非流动负债为 ３，０００．００万元，资产负债率为４１．３９ ％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９ 日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００４

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔

供应链有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币１，２００万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币１，２００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司向上海浦东发展银行长春分行申请人民币１，２００万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司（以下简称“怡亚通吉诺尔供应链”）

注册地点：长春市绿园区经济开发区城西园区

法定代表人：郑春来

成立时间：２０１４年０３月１９日

经营范围：家用电器批发、安装及维修服务；酒具、工艺品的批发及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；供应链管理及相关信息咨询

怡亚通吉诺尔供应链目前注册资本为人民币１，０００万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，怡亚通吉诺尔供应链的总资产为１，９９５．９９万元，净资产为１，０１２．１６万元，总负债为９８３．８３万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为４９．２９％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００５

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司江西省优实供应

链管理有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币３，５００万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币３，５００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江西分行申请人民币３，５００万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：江西省优实供应链管理有限公司（以下简称“江西优实供应链”）

注册地点：江西省南昌市东湖区福州路３４５号３栋３单元３０２室

法定代表人：刘云翔

成立时间：２０１４年４月３０日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；国内贸易；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售（许可证有效期至２０１７年０４月２７日止）；贸易咨询服务、会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西优实供应链目前注册资本为人民币２，１００万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，江西优实供应链的总资产为２，００７．８０万元，净资产为 ９３１．６０万元，总负债为１，０７６．２０万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为５３．６０％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００６

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

公司为控股子公司合肥金燕食品

有限责任公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币１，０００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，０００万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）

注册地点：安徽省合肥市新站区站前路宝文国际大厦６０８室

法定代表人：刘要武

成立时间：１９９９年４月２１日

经营范围：饮料、乳制品、酒、百货、干果、食品批发、零售；化妆品、日用杂品、洗涤用品销售。

合肥金燕食品目前注册资本为人民币１，２５０万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，合肥金燕食品的总资产为５，２４２．７０万元，净资产为１，３３０．３７万元，总负债为３，９１２．３３万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为７４．６２％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００７

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司安庆怡达深度

供应链管理有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，０００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币１，０００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，０００万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：安庆怡达深度供应链管理有限公司（以下简称“安庆怡达供应链”）

注册地点：安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园６０栋７号

法定代表人：曾庆泉

成立时间：２０１３年８月８日

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（有效期至２０１６年７月２８日）。一般经营项目：日用百货、酒具、工艺品、电器批发；国内商业、物资供销业、供应链管理相关信息咨询服务。

安庆怡达供应链目前注册资本为人民币１，０００万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，安庆怡达供应链的总资产为３，４６５．６１万元，净资产为 １，０１７．１９万元，总负债为２，４４８．４２万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为７０．６５％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００８

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于

公司为控股子公司安徽怡亚通深度供应

链管理有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，５００万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币１，５００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币１，５００万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡亚通供应链”）

注册地点：合肥市蜀山区休宁路汇林阁小区会所５０６室

法定代表人：周国辉

成立时间：２０１３年１１月７日

经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。

安徽怡亚通供应链目前注册资本为人民币１，０００万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，安徽怡亚通供应链的总资产为７，７２５．７１万元，净资产为１，０１３．０１万元，总负债为６，７１２．７０万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为８６．８９％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－００９

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为控股子公司山东银通供应链

管理有限公司提供业务担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于２０１５年１月９日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币２，０００万元的授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

重要内容提示：

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

本次担保数量为人民币２，０００万元（或等值外币）。

●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）

●公司逾期对外担保：０元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议，同意公司为控股子公司山东银通供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司临沂分行申请人民币２，０００万元的授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路３０３９号国际文化大厦２７０１Ｂ、２７０３号

法定代表人：周国辉

成立时间：１９９７年１１月１０日

经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、Ｋ金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。

怡亚通目前注册资本人民币９８，６１２．６２４１万元，截止２０１４年９月３０日，怡亚通的总资产为１，６３５，４４８．８７万元，净资产为２０８，２６４．７３万元，总负债为１，４２７，１８４．１４万元，一年内到期的非流动负债为５０，９２０万元，资产负债率为８７．２７％。

三、被担保人基本情况

公司名称：山东银通供应链管理有限公司（以下简称“山东银通供应链”）

注册地点：兰山区兰山街道董家朱许村００１８号（临西十三路与大山路交汇处）

法定代表人：姜若萌

成立时间：２０１３年１１月２０日

经营范围：批发兼零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期限以许可证为准）。销售：文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品（不含文物）、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用百货、一类医疗器械、塑料制品、建材（不含木材）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）；供应链管理咨询；货物及技术进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

山东银通供应链目前注册资本为人民币１，２５０万元，公司持有其６０％的股份，为本公司的控股子公司。

截止２０１４年９月３０日，山东银通供应链的总资产为５，５４９．０１万元，净资产为 １，２６８．４６万元，总负债为４，２８０．５５万元，一年内到期的非流动负债为０万元，资产负债率为７７．１４％。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币６８４，３１０万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司２０１３年１２月３１日（经审计）净资产２０４，９１１．８７万元的３３３．９５％，其中逾期担保数量为０元。

公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１５－０１０

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资设立深度供应链子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销３８０平台（以下简称３８０平台）的组织架构及配合３８０平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共１８家，投资总额共计人民币２２，４６１万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

投资情况见简表：

２、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

３、本次对外投资不构成关联交易。

４、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共１８家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司：

１、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

２、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共１８家，分别为：（１）公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“河北耕畅供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河北耕畅供应链”），河北耕畅供应链注册资金为人民币２，７５０万元，北京怡亚通持股比例为６０％，自然人张艳持股比例为２０％，自然人肖文持股比例为２０％。

（２）公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省级公司”）拟投资设立“荆州市新大地供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“荆州新大地供应链”），荆州新大地供应链注册资金为人民币１，５００万元，湖北省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人刘克英持有。

（３）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 （以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“宁波怡亚通三元供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宁波怡亚通三元供应链”），宁波怡亚通三元供应链注册资金为人民币１，０００万元，浙江省级公司持股比例为７０％，其余３０％的股份由自然人施文洋持有。

（４）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“龙岩市大帝深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“龙岩大帝供应链”），龙岩大帝供应链注册资金为人民币１，１２５万元，福建省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人林德龙持有。

（５）公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“商丘市汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“商丘汇通供应链”），商丘汇通供应链注册资金为人民币１，５００万元，河南省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人沙启林持有。

（６）公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“洛阳怡汇通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“洛阳怡汇通供应链”），洛阳怡汇通供应链注册资金为人民币５，０００万元，河南省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人胡长江持有。

（７）公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“江西裕洋供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西裕洋供应链”），江西裕洋供应链注册资金为人民币１，２５０万元，江西省级公司持股比例为６０％，自然人胡盛华持股比例为２０％，自然人舒勇持股比例为２０％。

（８）公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省级公司”）拟投资设立“昆明亮宝商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“昆明亮宝商贸”），昆明亮宝商贸注册资金为人民币１，５００万元，江西省级公司持股比例为６０％，自然人杨红碧持股比例为２６％，自然人杨安波持股比例为６％，自然人苏继红持股比例为４％，自然人郭建萍持股比例为４％。

（９）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“海南盛宏深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“海南盛宏供应链”），海南盛宏供应链注册资金为人民币５００万元，深度公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人邹乐新持有。

（１０）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通思潭供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通思潭供应链”），上海怡亚通思潭供应链注册资金为人民币２，１００万元，深度公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人黄松涛持有。

（１１）公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“北京怡通永盛商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京怡通永盛商贸”），北京怡通永盛商贸注册资金为人民币８，７５０万元，北京怡亚通持股比例为６０％，自然人孙金领持股比例为２４．４％，自然人战荫成持股比例为４％，自然人郭松雷持股比例为１１．６％。

（１２）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流公司”）拟投资设立“湖南怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南物流公司”），湖南物流公司注册资金为人民币５００万元，深圳物流公司持股比例为６１％，自然人廖新辉持股比例为１３％，自然人李跃南持股比例为７％，自然人彭程持股比例为６％，自然人方自强持股比例为１３％。

（１３）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“福州怡嘉供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州怡嘉供应链”），福州怡嘉供应链注册资金为人民币２，０００万元，福建省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人曹春朝持有。

（１４）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“三明华亚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“三明华亚供应链”），三明华亚供应链注册资金为人民币７００万元，福建省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人许晗持有。

（１５）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡潍供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡潍供应链”），山东怡潍供应链注册资金为人民币２，２５０万元，山东省级公司持股比例为６０％，其余４０％的股份由自然人刁可海持有。

（１６）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“青岛怡凯盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“青岛怡凯盛供应链”），青岛怡凯盛供应链注册资金为人民币１，３３５万元，山东省级公司持股比例为６０％，自然人辛悦阳持股比例为１３．３％，自然人唐均凤持股比例为１３．３％，自然人王克忠持股比例为１３．３％。

（１７）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡恩供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡恩供应链”），山东怡恩供应链注册资金为人民币１，０００万元，山东省级公司持股比例为６０％，自然人姚玉杰持股比例为３１％，自然人王光国持股比例为４％，自然人毛桂国持股比例为２％，自然人李永新持股比例为２％，自然人王星持股比例为１％。

（１８）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“杭州万鸿供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“杭州万鸿供应链”），杭州万鸿供应链注册资金为人民币２，５００万元，浙江省级公司持股比例为６０％，自然人符浩程持股比例为１６％，自然人陈校明持股比例为１６％，自然人叶汉茂持股比例为８％。

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或２／３以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

１、政策风险和快速消费品细分行业风险。

２、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，存在一定压力。

３、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

４、新团队（少数股东）融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

２０１５年１月９日

（下转B19版）